ลุ้นมาตรการป้องกันการฟอกเงินสนับสนุนก่อการร้ายของไทย อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากลหรือไม่ หากตกชั้นไทยอาจถูกแทรกแซงเช่นเดียวกับพม่า
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยว่า ในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 09.00-16.00 น. กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) จะส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูง 5 คน เข้ามาประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนการเงินเกี่ยวกับการก่อการร้าย ของประเทศไทย
จะเป็นหน่วยงานแรกจาก 42 หน่วยงานของไทย ที่ต้องเข้ารับการประเมิน ซึ่งการที่ไอเอ็มเอฟเข้ามาประเมินประเทศไทย เพื่อตรวจสอบความพร้อมของไทยในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลหรือไม่
มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดสากลในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเงินสนับสนุนการก่อการร้ายอย่างไร มีกฎหมายควบคุมอย่างไร และมีการรายงานธุรกรรมต้องสงสัย ตามระเบียบสากลกำหนดหรือไม่ นอกจากนี้การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในแต่ละประเทศ ต้องมีการประสานความร่วมมือจากหลายหน่วยงานภายในประเทศ โดยเฉพาะสถาบันการเงินที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้วย
ปีที่แล้วไอเอ็มเอฟประเมินประเทศสหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย ส่วนปีนี้ได้ เลือกที่จะประเมินไทย มาเลเซีย และกัมพูชา หากไทยผ่านการประเมินครั้งนี้ จะได้รับความเชื่อมั่น และความร่วมมือในด้านการทำธุรกรรมการเงินจากทั่วโลก แต่หากไม่ผ่านผลการประเมิน ไทยจะถูกแทรกแซงทางการเงิน โดยจะส่งผลให้การโอนเงินระหว่างประเทศ จะไม่สามารถทำได้ หรือมีปัญหา เช่นเดียวกับประเทศพม่าที่ไม่ผ่านการประเมิน ขณะที่ประเทศฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ก็มีผลการประเมินที่ไม่ค่อยดีนัก
สำหรับหน่วยงานไทยที่ไอเอ็มเอฟจะเข้าประเมิน ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม สำนักงานปปง. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ รวมทั้งผู้ประกอบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น
ระบบการป้องกันการฟอกเงินสำหรับสถาบันการเงิน และการดำเนินงานของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ ซึ่งจะมีคำถามสอบถามแต่ละหน่วยงานกว่า 500 ข้อ ที่เน้นในการปฏิบัติตามกรอบกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 49 ข้อ และกฎหมายป้องกันการสนับสนุนการเงินเกี่ยวกับการก่อการร้าย 9 ข้อ โดยในการประเมินแต่ละครั้งจะมีข้อแนะนำในการปฏิบัติของสถาบันการเงิน ที่จะต้องรู้จักลูกค้า และแหล่งที่มาของเงินดังกล่าว ซึ่งจะมีการปรับเพิ่มมาตรฐานมากขึ้น
นี้ปปง.ได้ร่วมมือกับสถาบันการเงินต่างๆ ในการพัฒนาระบบตรวจสอบธุรกรรมการเงินต้องสงสัย เพื่อรองรับการเข้ามาประเมินผลของไอเอ็มเอฟ โดยมีการกำชับให้สถาบันการเงินเข้มงวดการเปิดบัญชีเงินฝากของลูกค้า ซึ่งผู้เปิดบัญชีเงินฝากต้องมีตัวตนจริง ไม่สามารถเปิดบัญชีเงิน ฝากหรือทำธุรกรรมการเงินโดยใช้นามแฝง
ยังมีการออกระเบียบให้ผู้ประกอบการค้าอัญมณีทองคำ และรถยนต์ ส่งรายงานธุรกรรมลูกค้าที่ซื้อขายด้วยเงินสดมายังปปง.ด้วย นอกจากนี้ปปง.ยังได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมเป็นสายลับปปง. เพื่อแจ้งเบาะแสพฤติกรรมการฟอกเงินเข้ามายังปปง.ด้วย
แก่เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบพบธุรกรรมการเงิน ที่ได้มาจากการฟอกเงิน โดยถือเป็นระเบียบที่ไม่มีปฏิบัติในสำนักงานปปง.ของประเทศใดในโลก จนเป็นที่หวั่นเกรงว่า อาจทำให้ไทยไม่ผ่านการประเมินนั้น กระทรวงยุติธรรมได้ยกร่างแก้ไขกฎหมาย ไม่ให้มีเงินสินบนรางวัล โดยให้เปลี่ยนสินบนรางวัล เป็นการจัดตั้งกองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อนำเงินส่วนแบ่งที่ได้จากการยึดอายัดทรัพย์มาใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรของปปง.
ขอขอบคุณเนื้อหาข่าว คุณภาพดี โดย: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 เมษายน 2568
วิวาห์ล่ม นางเอกซุปตาร์เจออาถรรพ์รัก 7 ปี
ใบเตย อาร์สยาม ตอบดีมาก! หย่าดีเจแมน ทำไมกลับมาจับมือกัน
พลิกอีกตลบ! ยูทูปเบอร์ดังโต้กลับด้วยคลิปคิมซูฮยอนกับคิมแซรนตอน...
ยูทูปเบอร์จอมแฉ ปล่อยมาอีก ภาพคิมซูฮยอนคิมแซรน สมัยรักยังหวาน
เปิดรายชื่อ ธนาคาร ที่มีมาตรการช่วยเหลือหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหว
เฉลยแล้วใคร?โดดข้ามสะพานเชื่อมคอนโดตอนแผ่นดินไหว ที่แท้สามีสาวคนดัง
เปิดผลตรวจ ตึกสตง.ถล่ม เผยชัดสิ่งที่ไม่ได้มาตรฐาน
หนุ่ม กรรชัย ย้อนวันแผ่นดินไหว ทำไม เอ๋-ไวน์ ยังนั่งในรายการ
เปิดภาพศูนย์ราชการ อาคารมีรอยร้าว-ยุบตัว อพยพคนออกด่วน!!
มุงด่วน! คิมซูฮยอน แถลงทั้งน้ำตา เผยชัดสาเหตุไม่เปิดตัวคบคิมแซรน
ด่วน! ศาลจำคุก สิระ เจนจาคะ 1 ปี ไม่รอลงอาญา
แจ้งความ4ชาวจีน ขนเอกสารหนีตึก สตง. ถล่ม
เพจดังเปิดข้อมูลเด็ด! บ.จีนไม่ได้สร้างแค่ตึกสตง.ที่ถล่ม แต่ยังสร้างตึกนี้ด้วย
เดี๋ยวรู้กัน! คิมซูฮยอน โผล่แล้ว พร้อมพูดทุกอย่าง
เพจดังเปิดภาพ แปลนอาคารสตง. ที่เพิ่งถล่ม ข้อมูลแน่นปึ้ก!
สั้นๆแต่จึ้ก!..สรยุทธ พูดถึงกรณีตึกถล่ม หลังเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว
อัปเดตยอดล่าสุด กรณีแผ่นดินไหว ตัวเลขผู้เสียชีวิตเท่าไหร่เเล้ว
สตง.เคลื่อนไหวแล้ว! เหตุตึก2พ้นล้านถล่ม
รพ.แถลงฯความจริงข่าวเด็ก1เดือนเสียชีวิต ขณะเคลื่อนย้ายจากแผ่นดินไหว
เปิดโพสต์ลิซ่า BLACKPINK ถึงประเทศไทย หลังเจอแผ่นดินไหว
เจมีไนน์ ขอโทษแล้วไม่จบ! ชาวเน็ตทัวร์ลงต่อเนื่องปมแผ่นดินไหว
เจนนี่ ตอบกลับจับผิดรอยร้าวบ้าน หลังเกิดแผ่นดินไหว
กราบใจคุณหมอ นาทีผ่าตัดกลางแจ้ง หลังแผ่นดินไหวสะเทือนกรุง
รวบลุงกุเรื่องเมียท้องติดซากตึกสตง. ทำสาว 24 เดือดร้อนหนัก
อุ้ย!!ตาดีแอบแชะคู่สุดฮอตแบคฮักกันกลางคอน นี่เราจิ้นคนเป็นแฟนกันเหรอ?
ว้าว! น้องมายู ถ่ายแบบสวยกรุบ เริ่มเห็นการยิ้มแบบใหม่แล้ว
นับถือน้ำใจ! ดาราสาวดัง ลงพื้นที่ตึก สตง. ถล่ม ด้วยตัวเอง
ชมพู่-น็อต ฉลองวันเกิด น้องเกล ครบ3ขวบครอบครัวสุขสันต์อบอุ่นมาก
แฟนนางงามอึ้ง นิ้ง โศภิดา หน้าเปลี่ยนมากไปทำอะไรมา...
ส่องลุคล่าสุด เจนนี่ BLACKPINK สวยจึ้งในเดรสแดงสุดเร่าร้อน!
ถามหาลั่นโซเชียล..งานบอลช่อง3ปีนี้ ทำไมแก๊งนางเอก หายยกแก๊ง?
ส่องหนุ่มหน้าใสที่ไวรัลทั่วโซเชียล เขาคือใคร?บอกเลยโปรไฟล์ดีเวอร์
เปิดวาร์ปสาวมง! กชเบล มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2025 สวยเก่งโดนใจบอส
โอ้โหววงานบอลช่อง3ปีนี้ แล้วคนโสดจะอยู่ยังไง?
FCใจชื้น! พ่อน็อต อัปเดตภาพ3ทายาทหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว
นางเอกดังโดนดราม่าเต็มๆ หลังทำสิ่งนี้? ขณะหนีแผ่นดินไหว
เปิดคลิป เทนนิสหอบชุดเจ้าสาวหนี เจอแผ่นดินไหวตอนถ่ายพรีเวดดิ้ง
เผยภาพซุปตาร์หนุ่ม จากนักร้องสู่ผู้ประสบภัย เหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหว
กลัวสุดในชีวิต นางเอกดังเล่านาทีเอาชีวิตรอดหลังแผ่นดินไหว
เกิดอะไรขึ้น? พระนางซุปตาร์ พร้อมใจถอนตัวจากซีรีส์ฟอร์มยักษ์
ภรรยาโก้ นฤเบศร์ เผยสุขภาพสามี หลังชาวเน็ตเห็นภาพล่าสุด
ฝรั่งถึงอึ้ง!เห็นโบว์ เมลดา เป็นสโนว์ไวท์ ทั้งเมนต์ทั้งแชร์จนไวรัล
อดีตนางเอก ติ๊ก กัญญารัตน์ น้ำหนักขึ้น10กก. จนไม่กล้าออกสื่อ
แอฟ ทักษอร ย้อนภาพในตำนาน เมื่อครั้งได้เป็น ผู้อัญเชิญพระเกี้ยว
ไม่ธรรมดา! ส่องบ้านใหม่ 50 ล้านของ เจมีไนน์ หรูหราระดับพรีเมียม
ฮือฮานักเเสดงสาวออกงานในรอบ 15 ปี เปลี่ยนไปมากเเต่ยังสวย
มุมนอกจอของ เดี่ยว สุริยนต์ กับหลานๆ ให้ฟิลคุณพ่ออบอุ่นมาก
ถอดรูปน้องหมาบางเเก้วบนเวทีมิสเเกรนด์ 2025 ตัวจริงสวยมากนะ
Love illusion ความรักลวงตา เพลงที่เข้ากับสังคมonline
Love illusion Version 2คนฟังเยอะ จนต้องมี Version2กันทีเดียว
Smiling to your birthday เพลงเพราะๆ ไว้ส่งอวยพรวันเกิด หรือร้องแทน happybirthday