ลุ้นมาตรการป้องกันการฟอกเงินสนับสนุนก่อการร้ายของไทย อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากลหรือไม่ หากตกชั้นไทยอาจถูกแทรกแซงเช่นเดียวกับพม่า
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยว่า ในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 09.00-16.00 น. กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) จะส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูง 5 คน เข้ามาประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนการเงินเกี่ยวกับการก่อการร้าย ของประเทศไทย
จะเป็นหน่วยงานแรกจาก 42 หน่วยงานของไทย ที่ต้องเข้ารับการประเมิน ซึ่งการที่ไอเอ็มเอฟเข้ามาประเมินประเทศไทย เพื่อตรวจสอบความพร้อมของไทยในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลหรือไม่
มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดสากลในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเงินสนับสนุนการก่อการร้ายอย่างไร มีกฎหมายควบคุมอย่างไร และมีการรายงานธุรกรรมต้องสงสัย ตามระเบียบสากลกำหนดหรือไม่ นอกจากนี้การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในแต่ละประเทศ ต้องมีการประสานความร่วมมือจากหลายหน่วยงานภายในประเทศ โดยเฉพาะสถาบันการเงินที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้วย
ปีที่แล้วไอเอ็มเอฟประเมินประเทศสหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย ส่วนปีนี้ได้ เลือกที่จะประเมินไทย มาเลเซีย และกัมพูชา หากไทยผ่านการประเมินครั้งนี้ จะได้รับความเชื่อมั่น และความร่วมมือในด้านการทำธุรกรรมการเงินจากทั่วโลก แต่หากไม่ผ่านผลการประเมิน ไทยจะถูกแทรกแซงทางการเงิน โดยจะส่งผลให้การโอนเงินระหว่างประเทศ จะไม่สามารถทำได้ หรือมีปัญหา เช่นเดียวกับประเทศพม่าที่ไม่ผ่านการประเมิน ขณะที่ประเทศฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ก็มีผลการประเมินที่ไม่ค่อยดีนัก
สำหรับหน่วยงานไทยที่ไอเอ็มเอฟจะเข้าประเมิน ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม สำนักงานปปง. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ รวมทั้งผู้ประกอบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น
ระบบการป้องกันการฟอกเงินสำหรับสถาบันการเงิน และการดำเนินงานของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ ซึ่งจะมีคำถามสอบถามแต่ละหน่วยงานกว่า 500 ข้อ ที่เน้นในการปฏิบัติตามกรอบกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 49 ข้อ และกฎหมายป้องกันการสนับสนุนการเงินเกี่ยวกับการก่อการร้าย 9 ข้อ โดยในการประเมินแต่ละครั้งจะมีข้อแนะนำในการปฏิบัติของสถาบันการเงิน ที่จะต้องรู้จักลูกค้า และแหล่งที่มาของเงินดังกล่าว ซึ่งจะมีการปรับเพิ่มมาตรฐานมากขึ้น
นี้ปปง.ได้ร่วมมือกับสถาบันการเงินต่างๆ ในการพัฒนาระบบตรวจสอบธุรกรรมการเงินต้องสงสัย เพื่อรองรับการเข้ามาประเมินผลของไอเอ็มเอฟ โดยมีการกำชับให้สถาบันการเงินเข้มงวดการเปิดบัญชีเงินฝากของลูกค้า ซึ่งผู้เปิดบัญชีเงินฝากต้องมีตัวตนจริง ไม่สามารถเปิดบัญชีเงิน ฝากหรือทำธุรกรรมการเงินโดยใช้นามแฝง
ยังมีการออกระเบียบให้ผู้ประกอบการค้าอัญมณีทองคำ และรถยนต์ ส่งรายงานธุรกรรมลูกค้าที่ซื้อขายด้วยเงินสดมายังปปง.ด้วย นอกจากนี้ปปง.ยังได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมเป็นสายลับปปง. เพื่อแจ้งเบาะแสพฤติกรรมการฟอกเงินเข้ามายังปปง.ด้วย
แก่เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบพบธุรกรรมการเงิน ที่ได้มาจากการฟอกเงิน โดยถือเป็นระเบียบที่ไม่มีปฏิบัติในสำนักงานปปง.ของประเทศใดในโลก จนเป็นที่หวั่นเกรงว่า อาจทำให้ไทยไม่ผ่านการประเมินนั้น กระทรวงยุติธรรมได้ยกร่างแก้ไขกฎหมาย ไม่ให้มีเงินสินบนรางวัล โดยให้เปลี่ยนสินบนรางวัล เป็นการจัดตั้งกองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อนำเงินส่วนแบ่งที่ได้จากการยึดอายัดทรัพย์มาใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรของปปง.
ขอขอบคุณเนื้อหาข่าว คุณภาพดี โดย: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
เปิดสภาพจิตใจ ณิชา ณัฏฐณิชา ตอนรู้ข่าวมายด์-โตโน่
อดีตนางเอกช่องดัง ขับเบนซ์เสียหลัก พลิกคว่ำหลายตลบ-หวิดดับ!
จบนะ!! เบียร์ ภัสรนันท์ เผยชัด หนุ่ม กรรชัย ขออะไรจากตัวเธอ
ส่องขุมทรัพย์ อรรถพล อธิบดีกรมอุทยานฯ มีทรัพย์สินรวมกี่ล้าน!
วงในชี้ ณิชา จะให้อภัยโตโน่ไหม? ทุกคนได้กินอาหารหมาเปล่า?
บอสณวัฒน์ เปิดใจถึงโปรเจคใหม่ ที่ช่องวันจับอิงฟ้าคู่โตโน่ สรุปว่า...?
วาติกันแถลงการณ์: สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส สิ้นพระชนม์
ทนายรณรงค์ ฟันธง ลูกพีช เขียนจดหมายถึงลุงป้า เพราะสาเหตุนี้..
พระเอกดัง เร่งชี้แจง หลังโดนขุดคุ้ยเรื่องมายด์อดีตกิ๊กโตโน่
กัน จอมพลัง หอบหลักฐานร้องสอบ สป.สายไหม เอี่ยวเว็บพนัน
ทราย สก๊อต โต้ต้องดื่มน้ำแร่เท่านั้น พร้อมเผยสาเหตุไม่กินอาหารทะเล
กัน จอมพลัง ขอเคลียร์! “ถอยคนละก้าว” เคสช่วยตายาย คืออะไร?
เจมส์มี่เจมส์ขยี้ต่อ ลงภาพคู่ณิชา สะดุดแคปชั่นคราวนี้แบบเชือดนิ่มๆ
ชาวเน็ตหลุดโฟกัสโพสต์ล่าสุด ณิชา เอ๊ะแขนใครมีรอยสัก?..หรือว่า#อาหารหมาใกล้ฉัน!
ยังไง?เจนนี่ ป๊ะหน้า เฟรเดริก หนุ่มสนิทลิซ่า แต่มีรีแอคแบบนี้ ชาวเน็ตเมนต์แตก
พีช หอบเงินสด 2 แสน หวังจ่ายค่ารักษาให้ ลุง-ป้า แต่เจอช็อตฟิลอีก!
คะน้า ถึงกับทนไม่ไหว! วิจารณ์ตรงๆ ถึงสีหน้าท่าทาง มายด์
เพชร โพสต์ซึ้งถึง หนุ่ม กรรชัย พร้อมเผยบทเรียนจากโหนกระแส
เจ้าหน้าที่ซัด6พฤติกรรม ทราย สก๊อต รายงานกรมอุทยานฯ
กรรชัย โต้กลับเดือด! อ่านแล้วมีหน้าชา
แม่ลูกพีช ร่ายยาวโดนดรามาหนัก! ยอมรับอบรมสั่งสอนลูกไม่ดีเอง
พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงอรอนงค์ เป็นผู้แทนพระองค์ วางศิลาฤกษ์-เททอง
ชมคลิปช็อตเด็ด!ลูกพีชคุกเข่าขอโทษ แต่กันจอมพลังช็อตฟิลแรงมาก
ส่องด่วนๆ ณิชา เคลื่อนไหวแล้ว โพสต์ภาพนี้ FCถึงกับแห่เมนต์!
ทราย สก๊อต ยังโสด!! เผยสเปก ผู้หญิงแบบนี้แหละ...โดนใจเลย
ศาลแขวงภูเก็ต ออกหมายจับ "เดวิด" ฝรั่งเตะหมอ
ชาวเน็ตขุดเจอคลิปนี้ โตโน่ เล่นนอกบทหรือเปล่า ฝ่ายหญิงดูตกใจจริง!
ส่องราคา รถคลาสสิค โตโน่ ภาคิน บอกเลยไม่ธรรมดา
เเตกตื่นทั้งโซเชียล! นางเอกลูกครึ่งไทย-จีน โดนจับโป๊ะกำลังตั้งท้อง!
กุ๊บกิ๊บ ใจหาย! น้องเป่าเปา เด็กก้อนกลมในวันนั้น..ตอนนี้เป็นสาวเเล้ว
คุณแม่เลี้ยงเดี่ยว หวนคืนเวทีนางงาม ลั่นขอโอกาสอีกครั้ง!
ตาค้าง! ส่องลุคสุดอลังการ"ใหม่ ดาวิกา" ร่วมแสดงซีรีส์จีนเรื่องดัง
เวียร์ ศุกลวัฒน์ เจอเซอร์ไพรส์ จากภรรยาและลูกสาวในวันเกิด
ส่อง แต้ว ณฐพร ทริปฮันนิมูนสุดฟิน ออร่าความสุขฉาย!
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงโพสต์ หลังเจอแจ็คสัน หวัง
ยังไงเอ่ย!? ครูเต้ย อภิวัฒน์ กำลังอินเลิฟรักใหม่หรือเปล่านะ
กรี๊ดดแตกทั้งฮอล์ เฟรเดริก อาโนลด์ โผล่ให้กำลังใจลิซ่า ติดขอบเวที
นางเอกดังโดนดรามาแรง หน้าจริงไม่เหมือนในจอ?
น็อต วิศรุต เสิร์ฟความหล่อไม่มีกั๊ก ลุคนี้อิจฉาวาสนาแม่ชมจริงๆ
จำเธอได้มั้ย?นางเอกตัวท็อป ออกงานแรก หลังหายหน้าไปเกือบ2ปี
ใครเป็นห่วงณิชา มาดูภาพนี้ อาการเป็นยังไง?หลังรู้ความจริงโตโน่นอกใจ
ทำได้แล้ว! คู่รักดาราดัง ซื้อที่ดินสร้างบ้านในฝัน ริมทะเลสาบ
ชื่นชม!ณิชาเคลื่อนไหว ท่ามกลางดราม่า ผู้หญิงคนนี้เธอเข้มแข็งมาก
มัมหมีใจสั่น! ดาราหนุ่ม อวดร่างทองซิกแพคแน่น เฟิร์มมาก
นางเอกดัง อวดหุ่นปัง เอวคอดร่อง11ชัดเป๊ะแฟนๆใจละลาย
ส่องพัฒนาการความหล่อ โตโน่ ภาคิน ในยุคหนึ่งสาวๆกรี๊ดตรึม!
เปิดแชทโตโน่ ชวนมายด์เป็นเลขาประธาน สู่ผู้ช่วยผจก.
อึ้ง! ที่ดินแปลงเกษตรนางเอกคนนี้ ขึ้นแท่นเศรษฐีนีได้เลย
เปิดเมนต์ณเดชน์ อวยญาญ่า ยังไงให้โลกจำ นี่แหละวันๆของพระเอกช่อง3
คนโสดตายเรียบ! โบว์-อาเล็ก หวานทะลุจอ ทำทะเลเป็นสีชมพู!
Love illusion ความรักลวงตา เพลงที่เข้ากับสังคมonline
Love illusion Version 2คนฟังเยอะ จนต้องมี Version2กันทีเดียว
Smiling to your birthday เพลงเพราะๆ ไว้ส่งอวยพรวันเกิด หรือร้องแทน happybirthday