ลุ้นมาตรการป้องกันการฟอกเงินสนับสนุนก่อการร้ายของไทย อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากลหรือไม่ หากตกชั้นไทยอาจถูกแทรกแซงเช่นเดียวกับพม่า
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยว่า ในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 09.00-16.00 น. กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) จะส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูง 5 คน เข้ามาประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนการเงินเกี่ยวกับการก่อการร้าย ของประเทศไทย
จะเป็นหน่วยงานแรกจาก 42 หน่วยงานของไทย ที่ต้องเข้ารับการประเมิน ซึ่งการที่ไอเอ็มเอฟเข้ามาประเมินประเทศไทย เพื่อตรวจสอบความพร้อมของไทยในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลหรือไม่
มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดสากลในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเงินสนับสนุนการก่อการร้ายอย่างไร มีกฎหมายควบคุมอย่างไร และมีการรายงานธุรกรรมต้องสงสัย ตามระเบียบสากลกำหนดหรือไม่ นอกจากนี้การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในแต่ละประเทศ ต้องมีการประสานความร่วมมือจากหลายหน่วยงานภายในประเทศ โดยเฉพาะสถาบันการเงินที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้วย
ปีที่แล้วไอเอ็มเอฟประเมินประเทศสหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย ส่วนปีนี้ได้ เลือกที่จะประเมินไทย มาเลเซีย และกัมพูชา หากไทยผ่านการประเมินครั้งนี้ จะได้รับความเชื่อมั่น และความร่วมมือในด้านการทำธุรกรรมการเงินจากทั่วโลก แต่หากไม่ผ่านผลการประเมิน ไทยจะถูกแทรกแซงทางการเงิน โดยจะส่งผลให้การโอนเงินระหว่างประเทศ จะไม่สามารถทำได้ หรือมีปัญหา เช่นเดียวกับประเทศพม่าที่ไม่ผ่านการประเมิน ขณะที่ประเทศฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ก็มีผลการประเมินที่ไม่ค่อยดีนัก
สำหรับหน่วยงานไทยที่ไอเอ็มเอฟจะเข้าประเมิน ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม สำนักงานปปง. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ รวมทั้งผู้ประกอบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น
ระบบการป้องกันการฟอกเงินสำหรับสถาบันการเงิน และการดำเนินงานของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ ซึ่งจะมีคำถามสอบถามแต่ละหน่วยงานกว่า 500 ข้อ ที่เน้นในการปฏิบัติตามกรอบกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 49 ข้อ และกฎหมายป้องกันการสนับสนุนการเงินเกี่ยวกับการก่อการร้าย 9 ข้อ โดยในการประเมินแต่ละครั้งจะมีข้อแนะนำในการปฏิบัติของสถาบันการเงิน ที่จะต้องรู้จักลูกค้า และแหล่งที่มาของเงินดังกล่าว ซึ่งจะมีการปรับเพิ่มมาตรฐานมากขึ้น
นี้ปปง.ได้ร่วมมือกับสถาบันการเงินต่างๆ ในการพัฒนาระบบตรวจสอบธุรกรรมการเงินต้องสงสัย เพื่อรองรับการเข้ามาประเมินผลของไอเอ็มเอฟ โดยมีการกำชับให้สถาบันการเงินเข้มงวดการเปิดบัญชีเงินฝากของลูกค้า ซึ่งผู้เปิดบัญชีเงินฝากต้องมีตัวตนจริง ไม่สามารถเปิดบัญชีเงิน ฝากหรือทำธุรกรรมการเงินโดยใช้นามแฝง
ยังมีการออกระเบียบให้ผู้ประกอบการค้าอัญมณีทองคำ และรถยนต์ ส่งรายงานธุรกรรมลูกค้าที่ซื้อขายด้วยเงินสดมายังปปง.ด้วย นอกจากนี้ปปง.ยังได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมเป็นสายลับปปง. เพื่อแจ้งเบาะแสพฤติกรรมการฟอกเงินเข้ามายังปปง.ด้วย
แก่เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบพบธุรกรรมการเงิน ที่ได้มาจากการฟอกเงิน โดยถือเป็นระเบียบที่ไม่มีปฏิบัติในสำนักงานปปง.ของประเทศใดในโลก จนเป็นที่หวั่นเกรงว่า อาจทำให้ไทยไม่ผ่านการประเมินนั้น กระทรวงยุติธรรมได้ยกร่างแก้ไขกฎหมาย ไม่ให้มีเงินสินบนรางวัล โดยให้เปลี่ยนสินบนรางวัล เป็นการจัดตั้งกองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อนำเงินส่วนแบ่งที่ได้จากการยึดอายัดทรัพย์มาใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรของปปง.
ขอขอบคุณเนื้อหาข่าว คุณภาพดี โดย: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
เกิดอะไรขึ้น? บอย พิษณุ ชี้เเจงเรื่องสำคัญ สีหน้าเครียดปัญหารุมเร้าหนัก!
มัม ลาโคนิคส์ เขียนขอบคุณ หลังป่วยขั้นวิกฤต อยู่ห้องไอซียู
อึ้ง!! ภรรยาเอส กันตพงศ์ พูดครั้งแรก เราหย่ากันแล้ว!
ชูวิทย์ เปิดโลกของ ฮุน เซน แรงชัด แต่ตรงทุกประโยค
นักร้องสาว โดนทัวร์ลง หลังคอมเมนต์กดดันให้ ลิซ่า ออกมา Call out
นางเอกคนดังวิดีโอคอลหา2ทหารเหยียบกับระเบิด มอบกำลังใจคนละ2แสน!
ชาวเน็ตจีนถล่ม! เจ้าหญิงกัมพูชา โพสต์ WEIBO ขอสันติภาพ
เปิดประวัติ มาลี โสเจียตา โฆษกกัมพูชา การศึกษาไม่ธรรมดา
ด่วน! กัมพูชา กลับกลอก ละเมิดข้อตกลงหยุดยิง
หมอของขวัญจวกดารา Pray for ยกเว้นบ้านตัวเอง ไม่เหมือนเธอคนนี้!
เปิดหลักฐานชัด นาทีBM21 เขมร ตกใส่ร้านสะดวกซื้อในปั๊ม วันปะทะวันแรก...
แค้นสุดชีวิต หมอผีเขมรรวมทัพ ทำคุณไสยมนต์ดำ ใส่รูปมทภ.2
อแมนดา ภรรยา บอย พิษณุ พูดแล้ว ประเด็นข่าวเลิกลา
บอย พิษณุ เคลื่อนไหวแล้ว หลังมีกระแสข่าวลือ รักร้าว
เปิด 7 ข้อตกลงร่วมกัน หลังแม่ทัพภาคที่ 2 คุยฝ่ายทหารกัมพูชา
ฟังเเล้วอึ้งเลย! เปิดสาเหตุต้นตอ..ทำไมเขมรเกลียดคนไทย
กองทัพภาค 2 รายงาน ทหารกัมพูชา ละเมิดข้อตกลงหยุดยิง
เปิดสถานการณ์ล่าสุด ทุกจุดปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา หลังข้อตกลงหยุดยิง
ไม่หวั่นทัวร์!นางเอกคนดัง นำร่อง! สวนดราม่า ดารารุ่นใหม่เงียบ!
ชาวเน็ตทวงถาม!ดาราไทยมีฐานแฟนอินเตอร์ ทำไมเงียบกริบ?
แฉชัดๆสาเหตุคนเขมรเกลียดชังไทยเข้าไส้ เริ่มจากจุดนี้นี่เอง
ไทย-กัมพูชา บรรลุข้อตกลง หยุดยิงทันทีไม่มีเงื่อนไข
เจ้าหญิงนโรดม เจนณา เเถลงการณ์หลายภาษา กัมพูชาไม่ต้องการสงคราม
เปิดจำนวนเงิน กัน จอมพลัง ตั้งใจจะเยียวยา รปภ. ตลาดอตก.
แพรรี่ ชมนักรบชาวเน็ตไทย ปั่นข่าวหลวงตาสุจเป็นสายลับ จนโดนเขมรไล่
เขมรฮือไล่ หลวงตาสุจย์ พระไทยหัวใจเขมร หลังปั่นเป็นสายลับสยาม!
ส่องประวัติ เจ้าหญิงน้อยเเห่งกัมพูชา นโรดม เจนนา เป็นพระธิดาของใคร
ต้นหอม ดึงบอยขึ้นจากมรสุม แต่ช็อตนี้..ทุกคนจิ้นแรงเกินเพื่อน!!
ดาราสาวดังแสดงพลังรักชาติ จนชาวเน็ตซึ้ง เห็นแล้วจะร้องไห้
ว่อนเน็ต! ภาพนักร้องคลอดลูกแฝด สุดงง ท้องตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
เปิดโพสต์ โอปอล์ สุชาตา Miss World ถึงเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา
โมเมนต์นี้ต้องมีคนเขิน! 2 ดาราสาวดัง ปล่อยโมเมนต์ชวนฟิน
คลั่งรักไม่แผ่ว! "วิล ชวิณ" โดนแซวหนัก! ตามดูแล "เบลล่า ราณี" ไม่ห่าง
เบลล่า-วิล ร่วมใจช่วยเหลือภัยพิบัติ! ส่งของช่วยชายแดนศรีสะเกษฯ
แฟนแอฟนนกุล กรี๊ด มีข่าวดี คู่นี้คุกเข่าสวมแหวนแล้ว
โยโกะ อาภัสรา สวยวันสวยคืน สาดเสน่ห์ทำคนตกหลุมรักซ้ำๆ
นักแสดงเด็กคนนี้ โตเป็นสาวเต็มตัว สวยเจิดจรัสสุดๆ
ชาวเน็ตเอ๊ะ!! หนุ่มหล่อคนนี้ แฟนใหม่เอวาใช่ไหม หล่อมาก
เฮลั่น! แมท ภีรนีย์ และ เฟม ภีมเดช เฉลยเพศลูก สมใจพ่อแม่ป้ายแดง
สาววายกรี๊ดด ญดา เปิดตัวชอบผู้หญิง แถมสาวที่ชอบตอบรับและทักDMหา!!
เชน ธนา ภูมิตกจนปากบวม แต่ใจสู้ไลฟ์หาเงินใช้หนี้ต่อ
อะไรๆก็ดราม่า ชุดขึ้นคอนเสิร์ต ลิซ่า ทำโซเชียลเเตกเป็นสองฝั่ง
เเฟนๆงงหนัก! คู่รักดังประกาศเลิกฟ้าเเลบ ก่อนหน้านี้เห็นรักกันดี
โฆษกกลาโหมกัมพูชา อดีตเกิร์ลกรุ๊ปดัง? ชาวเน็ตเทียบเป๊ะยัน "ไฝ"
โปรไฟล์ปัง! นางงามคนนี้ คือทายาทโรงเเรมดัง 4 ดาว พัทยา
ฮือฮา! ไทด์ เอกพันธ์ ควง ทับทิม อัญรินทร์ สวมชุดบ่าว-สาว ถ่ายพรีเวดดิ้ง?
ดาราดัง บินทำหน้าใหม่ถึงเกาหลี พร้อมเป็นเจ้าสาวที่สวยที่สุด
ลูกสาวพระเอกอมตะคนนี้ สวยสะกดทุกสายตาในวัย 19
โม อมีนา ขึ้นแท่นผู้จัดซีรีส์วาย ดึง 2 นักแสดงหน้าใหม่ร่วมงาน
ไวรัลแล้ว นักบิน F16 หน้าตาดีทั้งหล่อทั้งเท่ห์คนนี้ ที่แท้....
กุ๊ก กฤติกา อดีตพิธีกรข่าว เปิดภาพลูกชายคนเดียวโตเป็นหนุ่มหล่อแรง
Love Attack เทศกาลความรักแบบนี้ บอกอ้อมๆให้เขารู้กัน
Chocolate Dreams สาวชั่งฝันและช็อคโกแลต กับหนุ่มหล่อ ไม่แน่คุณอาจจะได้เจอแบบนี้ก็ได้
Love You Like Crazy เพลงเพราะๆ ที่ถ้าส่งให้คนที่เรารัก โลกนี้ก็สีชมพูกันทีเดียว