ลุ้นมาตรการป้องกันการฟอกเงินสนับสนุนก่อการร้ายของไทย อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากลหรือไม่ หากตกชั้นไทยอาจถูกแทรกแซงเช่นเดียวกับพม่า
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยว่า ในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 09.00-16.00 น. กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) จะส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูง 5 คน เข้ามาประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนการเงินเกี่ยวกับการก่อการร้าย ของประเทศไทย
จะเป็นหน่วยงานแรกจาก 42 หน่วยงานของไทย ที่ต้องเข้ารับการประเมิน ซึ่งการที่ไอเอ็มเอฟเข้ามาประเมินประเทศไทย เพื่อตรวจสอบความพร้อมของไทยในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลหรือไม่
มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดสากลในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเงินสนับสนุนการก่อการร้ายอย่างไร มีกฎหมายควบคุมอย่างไร และมีการรายงานธุรกรรมต้องสงสัย ตามระเบียบสากลกำหนดหรือไม่ นอกจากนี้การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในแต่ละประเทศ ต้องมีการประสานความร่วมมือจากหลายหน่วยงานภายในประเทศ โดยเฉพาะสถาบันการเงินที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้วย
ปีที่แล้วไอเอ็มเอฟประเมินประเทศสหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย ส่วนปีนี้ได้ เลือกที่จะประเมินไทย มาเลเซีย และกัมพูชา หากไทยผ่านการประเมินครั้งนี้ จะได้รับความเชื่อมั่น และความร่วมมือในด้านการทำธุรกรรมการเงินจากทั่วโลก แต่หากไม่ผ่านผลการประเมิน ไทยจะถูกแทรกแซงทางการเงิน โดยจะส่งผลให้การโอนเงินระหว่างประเทศ จะไม่สามารถทำได้ หรือมีปัญหา เช่นเดียวกับประเทศพม่าที่ไม่ผ่านการประเมิน ขณะที่ประเทศฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ก็มีผลการประเมินที่ไม่ค่อยดีนัก
สำหรับหน่วยงานไทยที่ไอเอ็มเอฟจะเข้าประเมิน ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม สำนักงานปปง. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ รวมทั้งผู้ประกอบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น
ระบบการป้องกันการฟอกเงินสำหรับสถาบันการเงิน และการดำเนินงานของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ ซึ่งจะมีคำถามสอบถามแต่ละหน่วยงานกว่า 500 ข้อ ที่เน้นในการปฏิบัติตามกรอบกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 49 ข้อ และกฎหมายป้องกันการสนับสนุนการเงินเกี่ยวกับการก่อการร้าย 9 ข้อ โดยในการประเมินแต่ละครั้งจะมีข้อแนะนำในการปฏิบัติของสถาบันการเงิน ที่จะต้องรู้จักลูกค้า และแหล่งที่มาของเงินดังกล่าว ซึ่งจะมีการปรับเพิ่มมาตรฐานมากขึ้น
นี้ปปง.ได้ร่วมมือกับสถาบันการเงินต่างๆ ในการพัฒนาระบบตรวจสอบธุรกรรมการเงินต้องสงสัย เพื่อรองรับการเข้ามาประเมินผลของไอเอ็มเอฟ โดยมีการกำชับให้สถาบันการเงินเข้มงวดการเปิดบัญชีเงินฝากของลูกค้า ซึ่งผู้เปิดบัญชีเงินฝากต้องมีตัวตนจริง ไม่สามารถเปิดบัญชีเงิน ฝากหรือทำธุรกรรมการเงินโดยใช้นามแฝง
ยังมีการออกระเบียบให้ผู้ประกอบการค้าอัญมณีทองคำ และรถยนต์ ส่งรายงานธุรกรรมลูกค้าที่ซื้อขายด้วยเงินสดมายังปปง.ด้วย นอกจากนี้ปปง.ยังได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมเป็นสายลับปปง. เพื่อแจ้งเบาะแสพฤติกรรมการฟอกเงินเข้ามายังปปง.ด้วย
แก่เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบพบธุรกรรมการเงิน ที่ได้มาจากการฟอกเงิน โดยถือเป็นระเบียบที่ไม่มีปฏิบัติในสำนักงานปปง.ของประเทศใดในโลก จนเป็นที่หวั่นเกรงว่า อาจทำให้ไทยไม่ผ่านการประเมินนั้น กระทรวงยุติธรรมได้ยกร่างแก้ไขกฎหมาย ไม่ให้มีเงินสินบนรางวัล โดยให้เปลี่ยนสินบนรางวัล เป็นการจัดตั้งกองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อนำเงินส่วนแบ่งที่ได้จากการยึดอายัดทรัพย์มาใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรของปปง.
ขอขอบคุณเนื้อหาข่าว คุณภาพดี โดย: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ชัดเจนไม่ต้องซูม!ชวิณ เจียรวนนท์ โผล่ร่วมงานบุญเบลล่า ราณี
อบอุ่น แอฟจัดงานHBDคุณแม่ ว่าที่เขยก็มา..?
เพจเอฟซี ร่ายกลอนเดือด หลัง ชลน่าน หลุดเก้าอี้รมต.
น้ำตาซึม..ดาราสาวดัง ร่ายยาวขอให้ดาราหนุ่มมูฟออน หลังเลิกกัน
ด่วน! ปานปรีย์ ยื่นหนังสือลาออก หลังหลุดเก้าอี้รองนายกฯ
พชร์ อานนท์ เดือดเจอคนหยาม ซัดกลับแบบผู้ดี มีเจ็บจี๊ด!!
อดีตผู้บริหารหญิง บริษัทระดับโลก ขอพูดปมเดือดใส่ตำรวจ
โปรดเกล้าฯ ให้ถอดยศทหาร-เรียกคืนเครื่องราชฯ 8รายประพฤติชั่วร้ายแรง
ออมสิน ยกเลิกให้บริการ อินเทอร์เน็ต แบงก์กิ้ง
กุ๊บกิ๊บแจ้งข่าว พบตัวหลานชายแล้ว ตอนนี้น้องปลอดภัยดี
แฉนักร้องสาวงหวิดอนาคตวูบ โดนจับได้เอาของที่FCเปย์ไปเลี้ยงแฟน
แขก คำผกา โพสต์แล้วแบบนี้? หลัง Voice TV ประกาศปิดกิจการ
เฉลยแล้ว! ป้ายชื่อ บิ๊กโจ๊ก หาย เปิดวงจรปิดถึงรู้ กำลังขนของไป
พ่อพระเอกดัง เผยสาเหตุลูกชายไม่มาร่วมยินดี ในงานแต่งครั้งใหม่
ผู้บริหารหญิงโพสต์แจง เผยบางอย่างไม่จริง-ถูกบิดเบือน
นางเอกดัง พูดแล้ว! สาเหตุยอมปล่อยมือ หนุ่มนักธุรกิจหมื่นล้าน
อ่วม! ผู้บริหารหญิง เมาแล้วขับ โดนแจ้ง 3 ข้อหานี้?
ชาวเน็ตเดือด แอน ทองประสม พูดแบบนี้ สงสารเด็กๆในวงการ
ช็อก เอส กันตพงศ์ โบกมือลาวิกหมอชิต ทำใจความทรงจำกลับมา20%
มงคลกิตติ์ ยกมาลัยกราบแทบตักเฉลิมชัยขอเข้าพรรค ปชป.
แอบส่องเพื่อนบ้าน ลิซ่า อินอเมริกาอึ้งซุปตาร์อาศัยอยู่เพียบ
ด่วน! ออกหมายจับ สนธิญา คดีดัง ชี้มีพฤติการณ์หลบหนี
ช็อกวงการบันเทิง สูญเสียศิลปินฝีมือดี มอสโพสต์สุดอาลัย
แฟนกันสมายด์ ที่ร่วมจอยโต๊ะออกัส จนดราม่า โผล่แจงเรื่องจริง
อัพเดตชีวิตอดีตเจ้าหญิงญี่ปุ่น หลังสละฐานันดรศักดิ์ใช้ชีวิตเรียบง่าย
แย่งซีนทุกช็อต! สองนางงามคนดัง โผล่เชียร์หวานใจ ทำสนามเป็นสีชมพู
ไฟลุก!ดาราสาว นุ่งบิกินีลูกไม้ แซ่บจนลืมมองวิว
ตะลึงความสวย นางเอกดังเซ็ตนี้ นางฟ้าชัดๆ
ทรงหลัวสุดๆ เชียร์ ฑิฆัมพร กับผมสั้น กร้าวใจโคตรๆ
ขยี้ตารัวๆนางเอกช่องดัง พลิกลุคครั้งใหญ่ HOTไม่แพ้ใครเลยล่ะ
อึ้ง! หน้าใหม่ นิโคล หลังศัลยกรรมครบ1เดือน ในวัย51ปี
มิตรภาพสวยงาม พระเอกช่อง7 ไปอุดหนุน เอ วีระชัย ถึงบ้าน
ดาราสาวดัง ลั่นโชคดี มีวาสนาได้แฟนหล่อ หน้าตาเพอร์เฟคมาก
หลานสาวดาราดัง ปล่อยทีเด็ด อื้อหือ...คนบันเทิงยังตาค้าง!!
หัวใจแทบวาย!นางเอกเจอหนุ่มเปิดกล่องแหวน ลุ้นขอแต่ง?
ชาวเน็ตขยี้ตาภาพล่าสุด แม่หน่อย ปอบหยิบ ไม่น่าเชื่ออายุ76แล้ว
ชาคริตเปิดบ้านหรูฉลองวันเกิด น้องโพธิ์ ครบ6ขวบคนบันเทิงไปเพียบ
สมเป็นสามีแม่ชม! น็อต วิศรุต สาดความหล่อสไตล์พ่อลูก3เทสดี
ใครจะสู้! อั้ม พัชราภา สวยจึ้งไม่แคร์วัย45ลุคใหม่แตกตื่นทั้งวงการ
ส่องบ้านนางเอกดัง สร้างแบบเถียงนา แต่ร่มรื่นน่าอยู่มาก
ชมออร่าคนมีความรัก? เบลล่า ออกงานล่าสุด สวยเปล่งปลั่งมาแต่ไกล
ใจเหลวแล้วเธอ กับภาพเซ็ตเขาใหญ่ร้อน ของนางแบบสุดฮ็อต
อื้อหือ!สาว4EVE โชว์หุ่นแซ่บ งานดีจนหยุดดูไม่ได้
ชมเต็มๆ ฮยอนอาเช็คอินบขส.ไทย ออนนี่ก็ทำถึงเกิ๊น
ดาราสาวเปลี่ยนถนนไทยให้เป็นรันเวย์ สวยเซี๊ยะหลงรักเธอเข้าแล้วยาหยี
ดารารุ่นใหญ่อวดความแซ่บ วัย69 หลังหายจากวงการไปนาน
จำได้ไหม? สาวในโฆษณาแบงค์ ปัจจุบันคือนางเอกดังคนนี้
เปิดวาร์ป เบลเล่ แฟนกันสมาย สวยเก่ง แถมประวัติไม่ธรรมดา
ไม่ธรรมดา! ทายาทดาราดัง ไม่ค่อยออกสื่อ โตแล้วสวยออร่ามาก