ลุ้นมาตรการป้องกันการฟอกเงินสนับสนุนก่อการร้ายของไทย อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากลหรือไม่ หากตกชั้นไทยอาจถูกแทรกแซงเช่นเดียวกับพม่า
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยว่า ในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 09.00-16.00 น. กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) จะส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูง 5 คน เข้ามาประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนการเงินเกี่ยวกับการก่อการร้าย ของประเทศไทย
จะเป็นหน่วยงานแรกจาก 42 หน่วยงานของไทย ที่ต้องเข้ารับการประเมิน ซึ่งการที่ไอเอ็มเอฟเข้ามาประเมินประเทศไทย เพื่อตรวจสอบความพร้อมของไทยในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลหรือไม่
มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดสากลในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเงินสนับสนุนการก่อการร้ายอย่างไร มีกฎหมายควบคุมอย่างไร และมีการรายงานธุรกรรมต้องสงสัย ตามระเบียบสากลกำหนดหรือไม่ นอกจากนี้การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในแต่ละประเทศ ต้องมีการประสานความร่วมมือจากหลายหน่วยงานภายในประเทศ โดยเฉพาะสถาบันการเงินที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้วย
ปีที่แล้วไอเอ็มเอฟประเมินประเทศสหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย ส่วนปีนี้ได้ เลือกที่จะประเมินไทย มาเลเซีย และกัมพูชา หากไทยผ่านการประเมินครั้งนี้ จะได้รับความเชื่อมั่น และความร่วมมือในด้านการทำธุรกรรมการเงินจากทั่วโลก แต่หากไม่ผ่านผลการประเมิน ไทยจะถูกแทรกแซงทางการเงิน โดยจะส่งผลให้การโอนเงินระหว่างประเทศ จะไม่สามารถทำได้ หรือมีปัญหา เช่นเดียวกับประเทศพม่าที่ไม่ผ่านการประเมิน ขณะที่ประเทศฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ก็มีผลการประเมินที่ไม่ค่อยดีนัก
สำหรับหน่วยงานไทยที่ไอเอ็มเอฟจะเข้าประเมิน ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม สำนักงานปปง. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ รวมทั้งผู้ประกอบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น
ระบบการป้องกันการฟอกเงินสำหรับสถาบันการเงิน และการดำเนินงานของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ ซึ่งจะมีคำถามสอบถามแต่ละหน่วยงานกว่า 500 ข้อ ที่เน้นในการปฏิบัติตามกรอบกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 49 ข้อ และกฎหมายป้องกันการสนับสนุนการเงินเกี่ยวกับการก่อการร้าย 9 ข้อ โดยในการประเมินแต่ละครั้งจะมีข้อแนะนำในการปฏิบัติของสถาบันการเงิน ที่จะต้องรู้จักลูกค้า และแหล่งที่มาของเงินดังกล่าว ซึ่งจะมีการปรับเพิ่มมาตรฐานมากขึ้น
นี้ปปง.ได้ร่วมมือกับสถาบันการเงินต่างๆ ในการพัฒนาระบบตรวจสอบธุรกรรมการเงินต้องสงสัย เพื่อรองรับการเข้ามาประเมินผลของไอเอ็มเอฟ โดยมีการกำชับให้สถาบันการเงินเข้มงวดการเปิดบัญชีเงินฝากของลูกค้า ซึ่งผู้เปิดบัญชีเงินฝากต้องมีตัวตนจริง ไม่สามารถเปิดบัญชีเงิน ฝากหรือทำธุรกรรมการเงินโดยใช้นามแฝง
ยังมีการออกระเบียบให้ผู้ประกอบการค้าอัญมณีทองคำ และรถยนต์ ส่งรายงานธุรกรรมลูกค้าที่ซื้อขายด้วยเงินสดมายังปปง.ด้วย นอกจากนี้ปปง.ยังได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมเป็นสายลับปปง. เพื่อแจ้งเบาะแสพฤติกรรมการฟอกเงินเข้ามายังปปง.ด้วย
แก่เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบพบธุรกรรมการเงิน ที่ได้มาจากการฟอกเงิน โดยถือเป็นระเบียบที่ไม่มีปฏิบัติในสำนักงานปปง.ของประเทศใดในโลก จนเป็นที่หวั่นเกรงว่า อาจทำให้ไทยไม่ผ่านการประเมินนั้น กระทรวงยุติธรรมได้ยกร่างแก้ไขกฎหมาย ไม่ให้มีเงินสินบนรางวัล โดยให้เปลี่ยนสินบนรางวัล เป็นการจัดตั้งกองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อนำเงินส่วนแบ่งที่ได้จากการยึดอายัดทรัพย์มาใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรของปปง.
ขอขอบคุณเนื้อหาข่าว คุณภาพดี โดย: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ฮือฮา!นางเอกดัง มีชื่อรับมรดก 300 ล้านดอลลาร์ของโจวซิงฉือ
แรง!อย่าปั้นเด็กไทยอีกเลย ชาวเน็ตถล่มเละ หลังสื่อดังตีข่าวลิซ่า โดนบ่นได้ซีนน้อย
เผยจำนวนเงิน ประกันจ่ายให้ เอ๋ พรทิพย์ หลังตรวจพบมะเร็ง
นุ่น วรนุช ลงภาพอวยพรวันเกิดสามี แต่มีชาวเน็ตตั้งคำถามสงสัย!!
หนิง ปณิตา คอมเมนต์เด็ด! หลังเห็นประโยคนี้ของ อั๋น - ต๊ะ
ทิม พิธา ฟันธงแล้ว สาวคนนี้แหละคือคนที่ใช่ ตรงสเปกเลย!
ฮุนเซนเคลมภาพฝูงบิน C-130 ติดธงกัมพูชา ชาวเน็ตจับโป๊ะAIชัดๆ
เปิดความรู้สึก ต๊ะ นารากร หลังฟัง ฮุน เซน แฉทักษิณ คนแชร์สนั่น
ดาราสาวดังตาดี!! เห็นคนในวงการบันเทิงท่านหนึ่ง แซะป๋อ-เอ๋
มาแล้ว! ชูวิทย์ เล่าเรื่องตลกนักการเมืองไทย เจ็บแสบทุกพรรค
ชาวเน็ตห่วง ใหม่ แต่งงานยกครอบครัว เต๋อ ย้ายอยู่ด้วยกัน
ทึ่ง!เชน ธนา อัปเดตหนี้จาก400ล้าน เหลือแค่...มดดำ ถึงกับพูดไม่ออก
เผยสาเหตุ นนกุล ร่อนจดหมายชี้แจง! ที่แท้เหตุลือเลิกแอฟ
Squid Game 3 เปิดตัวแป้ก!เจอสับเละ ควรจบแค่ซีซันแรก
โซเชียลร้อนฉ่า!เจ้าหญิงจิ้งจอกพันหน้า ฟ้องแหลกเมียน้อยผัว!
ส่งกำลังใจ ดาราสาว ร่ำไห้ตาบวม เพิ่งออกจาก รพ. ต้องไปขึ้นศาล
เบสท์ คำสิงห์ ลั่นได้กินอาหารหมา หลังเพื่อนรักรีเทิร์นเเฟนเก่า
หมอของขวัญ ของขึ้นแทนเพื่อนรัก ลั่นขอโทษ เมย์ วาสนา
ดาราสาวใจช้ำ! เพิ่งออกรพ.ต้องพยุงตัวเองไปขึ้นศาลฯ
เมย์ วาสนา พูดดีมาก!! ฝากข้อความสำคัญถึง ดิว อริสรา
ดาราสาวพูดเเล้วครั้งเเรก หลังโดนสามีนอกใจ อึ้ง! คบชู้ 6 คนใน 5 วัน
หมอของขวัญ ฟาดเดือด ดิว อริสรา หลังขอถือสินค้า แทนไลฟ์ขาย
จับตา!ฮุนเซนเตือนเตรียมเปิดโปงแผนทักษิณ ที่จะเปลี่ยนผู้นำไทย
ดราม่าเบาๆทีเซอร์เวิลด์ทัวร์ BLACKPINK ทำแฟนๆลิซ่านอยด์ประเด็นนี้
โซเชียล แห่ชม เจ้าหญิงญี่ปุ่น นั่งเครื่องบินชั้นประหยัด
หลุดหรือลั่น? ฮุนเซน แชร์ภาพนางเอกหนังผู้ใหญ่คนดัง เจอแซวอาหวังนี่หว่า!!
นายกฯแพทองธาร ยอมรับกังวลผลศาลรัฐธรรมนูญ
บอย ปกรณ์ ทำหน้าที่พี่ชายที่แสนดีพา น้องวันใหม่ ดูคอนเสิร์ต
ส่องภาพความหล่อ ลูกชาย เคน ธีรเดช หน้าตาดีกันยกบ้าน
เปิดหน้าใหม่ กชเบล ที่หลายคนทักคล้าย อิงฟ้า - อาม ชุติมา
เกี่ยวก้อย ลงภาพครอบครัว ลูกชาย-ลูกสาวหล่อสวยแต่เด็ก
ทิม พิธา เผยสเปกสาวที่โดนใจ ยกตัวอย่าง 2 ดาราสาวตัวแม่
อลังการ! จั๋ง PERSES เปิดบ้านครั้งเเรก กว้าง-ร่มรื่นนึกว่าอยู่รีสอร์ท
หวานเจี๊ยบ!นนกุลจูงมือแอฟออกงาน บอกเลยสวีตทุกช็อต
ตัวละครนี้ถูกยกย่องว่าเป็น ฮีโร่ตลอดกาล ใน Squid Game 3
เปิดนาที ไบรท์ พิชญทัฬห์ โดนเซอร์ไพรส์ข่าวดีจากครอบครัว
ชื่นชมความสวย นุ่น วรนุช สวยสดใส แฟนๆทัก เดบิวต์รอบ 2 ได้เลย!
ตัวตนนอกจาก เป้ย ปานวาด โอ้โหแปลกตาไปมากนะเนี่ย
ย้อนชมภาพอดีต ชมพู่ อารยา บอกเลยนี่แหละแม่ก็คือแม่ !
ชาวเน็ตแห่เตือนคุณพ่อมือใหม่ อย่าเพิ่งทำแบบนี้...กับน้องนช่า
เบลล่าไม่ติดวิลไว้หนวด! แย้มใส่บิกินี เขาหวงมั้ย?!
น้องนีน่า อดีตเคยโดนบูลลี่ ลูกดาราที่ขี้เหร่ที่สุด ปัจจุบันสวยมาก
แม่มา!! ดาราสาวสุดฮอต ใส่ชุดนี้ ทำคนมองเหลียวทั้งตลาด
เป็นดราม่าอีกเเล้ว อินฟลูสาว เจอจับผิด ตะเกียบเบี้ยว
โต้งทูพีถูกจับตารูปคู่สาวปริศนา แห่ถามรักใหม่?ก่อนความจริงเฉลย?
ส่องเบื้องหลัง TASTE เด็กเจนแX่บ ภูวินทร์หล่อจัดเต็ม!!
BLACKPINK ปล่อยทีเซอร์คอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์ครั้งแรก แต่ละคนสุดจึ้ง
ไม่โสดเเล้ว? สะดุดตาสาวข้างกาย เกรท วรินทร เเต่ละช็อตหวานมาก
ภาพล่าสุด! ออน สมฤทัย หรือว่าสิ่งที่ชาวเน็ตสงสัย คือเรื่องจริง?
ตื่นมาสวยเลย! ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก โชว์หน้าสดผมยุ่ง แต่ยังรอด
แฟนๆฮือฮา!ลิซ่า Blackpink เตรียมปรากฏตัวในสารคดีNetflix
Love illusion ความรักลวงตา เพลงที่เข้ากับสังคมonline
Love illusion Version 2คนฟังเยอะ จนต้องมี Version2กันทีเดียว
Smiling to your birthday เพลงเพราะๆ ไว้ส่งอวยพรวันเกิด หรือร้องแทน happybirthday