ลุ้นมาตรการป้องกันการฟอกเงินสนับสนุนก่อการร้ายของไทย อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากลหรือไม่ หากตกชั้นไทยอาจถูกแทรกแซงเช่นเดียวกับพม่า
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยว่า ในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 09.00-16.00 น. กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) จะส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูง 5 คน เข้ามาประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนการเงินเกี่ยวกับการก่อการร้าย ของประเทศไทย
จะเป็นหน่วยงานแรกจาก 42 หน่วยงานของไทย ที่ต้องเข้ารับการประเมิน ซึ่งการที่ไอเอ็มเอฟเข้ามาประเมินประเทศไทย เพื่อตรวจสอบความพร้อมของไทยในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลหรือไม่
มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดสากลในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเงินสนับสนุนการก่อการร้ายอย่างไร มีกฎหมายควบคุมอย่างไร และมีการรายงานธุรกรรมต้องสงสัย ตามระเบียบสากลกำหนดหรือไม่ นอกจากนี้การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในแต่ละประเทศ ต้องมีการประสานความร่วมมือจากหลายหน่วยงานภายในประเทศ โดยเฉพาะสถาบันการเงินที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้วย
ปีที่แล้วไอเอ็มเอฟประเมินประเทศสหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย ส่วนปีนี้ได้ เลือกที่จะประเมินไทย มาเลเซีย และกัมพูชา หากไทยผ่านการประเมินครั้งนี้ จะได้รับความเชื่อมั่น และความร่วมมือในด้านการทำธุรกรรมการเงินจากทั่วโลก แต่หากไม่ผ่านผลการประเมิน ไทยจะถูกแทรกแซงทางการเงิน โดยจะส่งผลให้การโอนเงินระหว่างประเทศ จะไม่สามารถทำได้ หรือมีปัญหา เช่นเดียวกับประเทศพม่าที่ไม่ผ่านการประเมิน ขณะที่ประเทศฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ก็มีผลการประเมินที่ไม่ค่อยดีนัก
สำหรับหน่วยงานไทยที่ไอเอ็มเอฟจะเข้าประเมิน ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม สำนักงานปปง. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ รวมทั้งผู้ประกอบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น
ระบบการป้องกันการฟอกเงินสำหรับสถาบันการเงิน และการดำเนินงานของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ ซึ่งจะมีคำถามสอบถามแต่ละหน่วยงานกว่า 500 ข้อ ที่เน้นในการปฏิบัติตามกรอบกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 49 ข้อ และกฎหมายป้องกันการสนับสนุนการเงินเกี่ยวกับการก่อการร้าย 9 ข้อ โดยในการประเมินแต่ละครั้งจะมีข้อแนะนำในการปฏิบัติของสถาบันการเงิน ที่จะต้องรู้จักลูกค้า และแหล่งที่มาของเงินดังกล่าว ซึ่งจะมีการปรับเพิ่มมาตรฐานมากขึ้น
นี้ปปง.ได้ร่วมมือกับสถาบันการเงินต่างๆ ในการพัฒนาระบบตรวจสอบธุรกรรมการเงินต้องสงสัย เพื่อรองรับการเข้ามาประเมินผลของไอเอ็มเอฟ โดยมีการกำชับให้สถาบันการเงินเข้มงวดการเปิดบัญชีเงินฝากของลูกค้า ซึ่งผู้เปิดบัญชีเงินฝากต้องมีตัวตนจริง ไม่สามารถเปิดบัญชีเงิน ฝากหรือทำธุรกรรมการเงินโดยใช้นามแฝง
ยังมีการออกระเบียบให้ผู้ประกอบการค้าอัญมณีทองคำ และรถยนต์ ส่งรายงานธุรกรรมลูกค้าที่ซื้อขายด้วยเงินสดมายังปปง.ด้วย นอกจากนี้ปปง.ยังได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมเป็นสายลับปปง. เพื่อแจ้งเบาะแสพฤติกรรมการฟอกเงินเข้ามายังปปง.ด้วย
แก่เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบพบธุรกรรมการเงิน ที่ได้มาจากการฟอกเงิน โดยถือเป็นระเบียบที่ไม่มีปฏิบัติในสำนักงานปปง.ของประเทศใดในโลก จนเป็นที่หวั่นเกรงว่า อาจทำให้ไทยไม่ผ่านการประเมินนั้น กระทรวงยุติธรรมได้ยกร่างแก้ไขกฎหมาย ไม่ให้มีเงินสินบนรางวัล โดยให้เปลี่ยนสินบนรางวัล เป็นการจัดตั้งกองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อนำเงินส่วนแบ่งที่ได้จากการยึดอายัดทรัพย์มาใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรของปปง.
ขอขอบคุณเนื้อหาข่าว คุณภาพดี โดย: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
เจนี่ เคลื่อนไหวล่าสุด!! โพสต์ภาพนี้ เหล่าดารา-FCคอมเมนต์สนั่น
ฮันโซฮีร่ายความในใจอีกครั้ง หลังเปิดคบรยูจุนยอลโดนด่าไม่จบไม่สิ้น!!
ภรรยาวินัย ไกรบุตร เดินหน้าปลดหนี้ เกือบ 10 ล้านบาทให้หมด
ไม่เกิน 40! พระเอกช่องดัง รอเวลาอีกหน่อย ขอ แฟนสาวแต่งแน่
ชาวเน็ตจับตา! สาวคนดังร่วมปาร์ตี้วันเกิดอชิ ตอกย้ำข่าวรีเทิร์น ?
นักร้องสาว เคลื่อนไหวทันที หลังฟื้นจากโคม่า เพราะปลิดชีพตัวเอง
หาทำ! ตำนานพระเอกช่อง 5 บุกสยามถามคนรุ่นใหม่รู้จักพี่ไหม?
ณเดชน์เปิดใจเคลียร์ปมเลื่อนแต่งญาญ่า เห็นข่าวบานปลายวูบเลย
แอฟ ทักษอร โพสต์คลิปนี้หลังมีดราม่า สุดท้าย..ทัวร์ลงอีกครั้ง!!
หนิง ปณิตา ใจสลายมากกว่าสามีขอหย่า คือเรื่องนี้ต่างหาก!!
นักร้องหนุ่มเครียด! ชาวเน็ตคอมเมนต์หวั่นลูกสาวเป็นออทิสติกเทียม
สภาฯ ผ่านร่างสมรสเท่าเทียม ไทยชาติแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
คิมแซรน ตอบแล้ว ปมภาพหลุดคู่คิมซูฮยอน หลังโดนโจมตีหนัก
ชาวเน็ตถกแซ่ด ดราม่าละครใหม่หมากญาญ่า นักเขียนบ่นดัดแปลงจนจำแทบไม่ได้
คาดนี่คือสาเหตุ น้องปีใหม่ลูกแอฟ ได้จูงมือซนฮึงมินลงสนาม
เปิดเสปครถหรูลิซ่า BLACKPINK ทั้งโลกมีแค่ 10 คันเท่านั้น
อุ๊ปส์! ดาราหนุ่มดัง โพสต์แซ่บ ลั่นอาหาร(หมา)ไม่ได้กินแน่นอน
ย้อนสัมภาษณ์ เจนี่ ตอบความสัมพันธ์สามีแบบนี้? หลังถูกสงสัยหนัก
คนสนิทเผยสาเหตุ นก จริยา โพสต์จอดำ ทำคนบันเทิงแห่เป็นห่วง
จับตา! จิน จรินทร์ คอมเมนต์บอกรักสาวสวยคนนี้ เอ๊ะ! อะไรยังไง
ออกหมายจับพี่เมีย แจ๊ส ชวนชื่น บุกบ้านขโมยของเสียหายกว่า3แสน
สุขสันต์วันเกิดลิซ่า27ปีแล้ว สาวๆBLACKPINKมอบคำอวยพรสุดซึ้ง
เปิดจำนวนเงินสั่ง ส.ต.ต. ซิ่งบิ๊กไบก์ ชนหมอกระต่าย ชดใช้พ่อแม่หมอ
ส่องเมนต์ชาวเน็ตเกาหลี หลังลิซ่าโผล่เชียร์บอลไทยดวลเกาหลี
เศรษฐา หนุนกาสิโนถูกกม. ลั่นต้องยกเศรษฐกิจสีเทาขึ้นมาบนพื้น
“จักรภพ เพ็ญแข” ถึงไทย ได้ประกันตัว
ประชาชาติ ค้านสมรสเท่าเทียม
เปิดภาพล่าสุดเจ้าชายเย็นชา ตอนแรกไม่ได้อยากเล่น Princess Hours
แฟนๆสุดห่วง พระเอกดังเข้ากรมแค่1สัปดาห์แต่ดูผอมลงเห็นได้ชัด
เจนี่โพสต์คลิปคู่น้องโนล่า ดูชัดๆมีอะไร ทำไมยอดวิวเยอะมาก!!
อึ้งเลย! วิกกี้ ภรรยาเวียร์โชว์หน้าสด สวยใสออร่าเหมือนวัยรุ่น20ต้นๆ
ยินดีด้วย นักบอลทีมชาติ เป็นคุณพ่อมือใหม่แล้ว
น้องแอลลี่ ควงคุณแม่ เช็กอินปารีส สวยคูณสอง
มัลดีฟส์เดือด นางงามสาวนุ่งบิกินีสีจี๊ดอวดหุ่นแซ่บ ผิวสีแทน
10แต้มเต็ม เกรซ กาญจน์เกล้า กับเซ็ตเผ็ชรับซัมเมอร์
เอฟซีแตกฮือ! นักร้องสาว เปิดโหมดแซ่บ โชว์ขาอ่อนครั้งแรก
พี่เเจ็คบินฉลองวันเกิดที่ภูเก็ต เปิดตัวคุณเเม่โซเฟียความสวยทำฮือฮา
ตะลึง! ภาพ ตั๊ก มยุรา สมัยสาวๆ จากอดีต-ปัจจุบัน สวยไม่สร่าง
ชมพู่-แอฟ แปลงโฉมเป็นนางเอกลิเก งดงามดุจนางในวรรณคดี
ลืมเธอหรือยัง? นางเอกวิมานมะพร้าว ปัจจุบันเลข5แล้วสวยสดใสมาก
ภาพนี้พิสูจน์ชัด เมย์ เฟื่องอารมย์ สวยหน้าเด็กโกงอายุจริงแค่ไหน
เปิด15ภาพหน้าใหม่ ดาราสาวดัง สวยละมุน นึกว่านางเอกเกาหลี
หลังใหญ่โต ลิซ่า พาทัวร์บ้านหรู 200 ล้าน อึ้งลานจอดรถใหญ่มาก
โซเชียลแทบแตก! โฉมในอดีต แอฟ ทักษอร สมกับนางฟ้าแห่งจุฬาฯ
ใหม่ ดาวิกา พาเด็กออกงาน อู้วหูว..สวยหล่อแววซุปตาร์ยกทีม
โมเมนต์ทองคำ! ไบร์ท-เบลล่า ช็อตนี้ใกล้กันจนจะสิงร่างเเล้ว
เปิดลุคแรก ดาเนียลNewJeans กับตำแหน่งระดับโลกแบรนด์ดังแทนลิซ่า
ยกกล้องถ่ายพรึ่บ! นางเอกดังสวยสะกดสายตานึกว่าตุ๊กตาเดินได้
ส่องลุคล่าสุดฮันโซฮี เคลื่อนไหวครั้งแรกหลังเจอดราม่า
แฟชั่นเซ็ต พระนาง Queen of Tears สวยหล่อเข้ากันมาก
อุ๊ยย แม่แอฟ-น้องปี มีบอดี้การ์ด หนุ่มหล่อมาคอยดูแลที่สนามบอล