เช็คเส้นทางเงิน สามารถ DSIชี้เข้าข่ายใช้แม่เป็นบัญชีม้า


เช็คเส้นทางเงิน สามารถ DSIชี้เข้าข่ายใช้แม่เป็นบัญชีม้า

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้มีการสอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหากับ สามารถ เจนชัยจิตรวนิช และนางวิลาวัลย์ ซึ่งถูกจับกุมในข้อหาฟอกเงินอาญาเกี่ยวข้องกับดิไอคอนกรุ๊ป โดยนายสามารถได้ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาว่าตนไม่ได้ฟอกเงิน แต่ยืนยันว่าเป็นเพียงการยืมเงิน และทำบุญตามคำบอกเล่าของมารดา

ในกระบวนการสอบสวนพบว่าเส้นทางการเงินมีการโอนเงินจาก นายวรัตน์พล หรือ "บอสพอล" รวมถึงบุคคลอื่นๆ ซึ่งมีการโอนเงินทั้งจำนวนกว่า 100 ล้านบาทผ่านบัญชีของมารดานายสามารถ ช่วงปี 2564-2566 โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบหลักฐานจากบัญชีดังกล่าวที่มีลักษณะการโอนที่มีเจตนาปกปิด เพื่ออำพรางการกระทำผิด



เช็คเส้นทางเงิน สามารถ DSIชี้เข้าข่ายใช้แม่เป็นบัญชีม้า

จากการสอบสวนพบว่าเส้นทางการเงินยังเชื่อมโยงกับบุคคลอื่นๆ ที่มีหมายจับ รวมทั้งนายกลด หรือ "บอสปีเตอร์" ซึ่งมีการโอนเงินให้กับ นายสามารถ และการฝากเงินเข้าไปในบัญชีของมารดา อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ยังคงอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมและเตรียมแจ้งข้อกล่าวหากับ "บอสพอล" เพิ่มเติมในเร็วๆ นี้

อธิบดีดีเอสไอได้ยืนยันว่าไม่มีการรั่วไหลของข้อมูลภายในหน่วยงาน และการเคลื่อนไหวของนายสามารถในช่วงที่ถูกสอบสวนเป็นเพียงการเฝ้าสังเกตสถานการณ์ โดยมีทนายความของ "บอสพอล" เข้าร่วมฟังการสอบสวนตามสิทธิของผู้ต้องหา ซึ่งพนักงานสอบสวนเตรียมคัดค้านการประกันตัวของผู้ต้องหาทั้งสอง เนื่องจากเกรงว่าพฤติการณ์อาจทำให้พยานหลักฐานได้รับผลกระทบ

เช็คเส้นทางเงิน สามารถ DSIชี้เข้าข่ายใช้แม่เป็นบัญชีม้า

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

  1. หาม สามารถ ส่งรพ.ราชทัณฑ์ อาการเริ่มไม่ดี หลังอดอาหารเกือบ 4 วัน
  2. เปิดจม.แม่สามารถ เรียกร้อง8ข้อ ระหว่างถูกหิ้วฝากขัง
  3. สามารถ เจนชัยจิตรวนิช เกมแล้ว! ถูกรวบที่เชียงราย 
  4. ด่วน! ออกหมายจับ สามารถ ดีเอสไอบุกบ้านล็อกตัวแม่ได้ทัน

  5. >> ดูทั้งหมด :เกมแล้ว! สามารถ เจนชัยจิตรวนิช ตกเป็นผู้ต้องหาคดีฟอกเงิน


เครดิต :
เครดิต : เนื้อหาข่าว คุณภาพดี หนังสือพิมพ์แนวหน้า


ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์