ปปง.อายัดทรัพย์แชร์5คดีดัง มูลค่ารวมกันกว่า585ล้าน!

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทน เลขาธิการ ปปง. เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมว่า

ที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรม มีมติอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดคดีแชร์ลูกโซ่ที่อยู่ในความสนใจของประชาชน จำนวน  5 คดี เนื่องจากพฤติการณ์แห่งคดีมีลักษณะเป็นความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนตามพ.ร.บ.ฟอกเงิน คือ

 1.คดีแชร์ออมเงินกับแม่มณี ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดน.ส.วันทนีย์ ทิพย์ประเวช กับพวก  15 รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่ ที่ดิน และเงินในบัญชีเงินฝาก รวมมูลค่าประมาณ 56,690,803.51 บาท 

2.คดีแชร์ FOREX 3D อายัดทรัพย์ นายอภิรักษ์ โกฎธิ กับพวก จำนวน 9 รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่ ที่ดินและเงินฝากในบัญชีธนาคาร รวมมูลค่าประมาณ 90,964,778.24 บาท 

3.คดีแชร์NICE REVIEW ของ บริษัท เอนเนอร์จี ดีดักชั่น จำกัด ซึ่งเปิดรับสมัครคนกดไลค์กดแชร์ โดยเรียกเก็บเงินค่าประกันการทำงานก่อนการทำสัญญาจ้างงาน มีการโฆษณาเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์เป็นเหตุให้ประชาชนหลงเชื่อเข้ามาสมัครและยอมจ่ายเงินค่าประกันการทำงานในอัตราที่สูงให้แก่ผู้ต้องหาเป็นจำนวนมาก คดีนี้คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้อายัดทรัพย์สินจำนวน 35 รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ นาฬิกา กระเป๋าแบนด์เนม เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร เงินในบัญชีกองทุนเปิดและเงินในบัญชีกองทุนรวม จำนวนกว่า 174,362,095.45 บาท และเงินสกุลต่างประเทศธนบัตรดอลลาร์สิงคโปร์ จำนวน 9,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์ ธนบัตรดอลล่าร์สหรัฐ จำนวน 18,800 ดอลล่าร์สหรัฐ รวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้นประมาณ 175,130,375.45 บาท 

 4.คดีแชร์น้าหลุยส์ ร่างทรง หรือนางพันธุ์ทิพา นัยยทิพย์ กับพวก คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้อายัดทรัพย์เป็นเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน 9 รายการ พร้อมดอกผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ788,017.10 บาท

5.คดีน.ส.วาณี วีรศักดิ์ธารา และพวก แอบอ้างว่าตนเองว่าเป็นตัวแทนของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทใหญ่ของต่างประเทศ พร้อมชักชวนให้ผู้เสียหายเข้าร่วมลงทุนในธุรกิจซื้อขายรถยนต์ โดยอ้างว่าได้รับโควต้ารถยนต์จากสำนักงานใหญ่ฯ และขายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด ร้อยละ 10 สามารถนำไปจำหน่ายเพื่อให้ได้กำไรและแบ่งประโยชน์ให้กับผู้ร่วมลงทุนได้ เมื่อผู้ลงทุนหลงเชื่อและโอนเงินให้ กลับไม่ได้รับรถยนต์ตามที่ตกลงและไม่ได้รับเงินคืน  คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีมติให้อายัดทรัพย์สินจำนวน 86 รายการ รวมมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ260,295,019.26 บาท

 ทั้งนี้ คำสั่งอายัดทรัพย์ของคณะกรรมการธุรกรรมฯ ทั้ง 5 คดี เป็นคำสั่งอายัดชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน 90 วัน ซึ่งผู้เกี่ยวข้องในคดีสามารถยื่นคำร้อง พร้อมหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าทรัพย์สินที่ถูกอายัดไม่ได้มาจากการกระทำความผิดต่อเลขาธิการ ป.ป.ง.ได้ตามกำหนด