สื่อนอกเปิดชื่อ-นามสกุล ผู้เกี่ยวข้อง คดีดังสินบนโตโยต้าไทย

เว็บไซต์ Law360 รายงาน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ถึงความคืบหน้าของการสอบสวนคดีที่ระบุว่า บริษัทโตโยต้า มอเตอร์เซลส์ (ทีเอ็มเอส) หรือ โตโยต้าสหรัฐอเมริกา กระทำความผิดเข้าข่ายละเมิดกฎหมายต่อต้านการทุจริตในต่างประเทศ (เอฟซีพีเอ) ของสหรัฐอเมริกาหรือไม่ ว่า พนักงานอัยการของรัฐบาลกลางสหรัฐ เจ้าของคดีนี้ ได้ร้องขอให้มีการประชุม คณะลูกขุนใหญ่ (แกรนด์ จูรี) ซึ่งเปรียบเหมือนการไต่สวนมูลฟ้อง ขึ้นในนครดัลลัส รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา อันเป็นเขตอำนาจศาลที่อยู่ใกล้กับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ โตโยต้าสหรัฐอเมริกามากที่สุดขึ้น เพื่อให้พิจารณาดูว่า จำเป็นต้องมีหลักฐานเพิ่มเติมในกรณีที่ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประจำประเทศไทย (ทีเอ็มที) ติดสินบนตุลาการระดับสูง เพื่อพลิกคดีที่บริษัทตกเป็นจำเลยต้องคำพิพากษาของศาลชั้นต้นให้จ่ายภาษีสำหรับการนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์โตโยต้าพรีอุส เป็นเงิน 350 ล้านดอลลาร์ (ราว 10,940 ล้านบาท) หรือไม่ก่อนที่จะลงมติให้ฟ้องร้องหรือไม่ฟ้องร้องในคดีนี้ต่อ โตโยต้า สหรัฐอเมริกาต่อไป

ทั้งนี้ กระบวนการเรียกประชุมคณะลูกขุนใหญ่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวน โดยกระบวนการทั้งหมดถือเป็นความลับ อย่างไรก็ตาม อดีตอัยการประจำกระทรวงยุติธรรมรายหนึ่ง ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอยู่กับคดีนี้ เปิดเผยกับ Law360 ว่าในคดีเกี่ยวเนื่องกับ เอฟซีพีเอ พนักงานอัยการสามารถใช้คณะลูกขุนใหญ่เป็นหนทางในการเรียก ประวัติบัญชีธนาคารและเอกสารอื่นๆ มาประกอบการสอบสวนในคดีที่เป็นไปได้ว่าจะมีการติดสินบนเจ้าหน้าที่ต่างประเทศได้

คดีซึ่งยังคงอยู่ระหว่างการสอบสวนของ กระทรวงยุติธรรม (ดีโอเจ) และ สำนักงานกำกับและดูแลหลักทรัพย์ (เอสอีซี) ของสหรัฐอเมริกา ดังกล่าวนี้ เริ่มต้นหลังจาก โตโยต้า สหรัฐอเมริกา แจ้งต่อเอสอีซีเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ถึงผลการตรวจสอบภายในของบริษัท ที่ดำเนินการโดย วิลเมอร์เฮล และ นำเสนอโดย เดเบวอยส์ แอนด์ พลิมตัน แอลแอลพี. ต่อ หน่วยงานทางการสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนเมษายน ปี 2563 ซึ่งโตโยต้าสหรัฐอเมริกาตั้งข้อสงสัยว่า ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโสของบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย (ทีเอ็มที) อาจใช้ช่องทางในการจ่ายเงินสินบนให้กับ ตุลาการระดับสูงของไทย ผ่านทางบริษัทกฎหมายเอกชนรายหนึ่ง เพื่อหวังให้มีคำพิพากษาเป็นผลดีต่อตนเองในคดีภาษีดังกล่าว ซึ่งยังคงอยู่ระหว่างการอุทธรณ์คดีอยู่ในเวลานี้

Law360 อ้างรายละเอียดในเอกสารผลการสอบสวนภายในของโตโยต้า ซึ่งระบุว่า ทีเอ็มที ได้ว่าจ้างให้สำนักงานกฎหมายเอกชนแห่งหนึ่ง อาศัยช่องทางที่มิชอบเพื่อติดสินบนตุลาการระดับสูงสุดจำนวนหนึ่ง ผ่านทางอดีตตุลาการระดับสูง และ ที่ปรึกษา โดยชำระเงินไปแล้ว 18 ล้านดอลลาร์ (ราว 563 ล้านบาท) ในสัญญาว่าจ้างมูลค่ารวม 27 ล้านดอลลาร์ (ราว 844 ล้านบาท) โดยอีก 9 ล้านดอลลาร์ จะชำระต่อเมื่อทีเอ็มที ชนะการอุทธรณ์คดีดังกล่าว

รายงานข่าวระบุว่า การสอบสวนในคดีนี้ในเวลานี้ พุ่งเป้าไปที่การพิสูจน์ว่า ทีเอ็มที ไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านสำนักงานกฎหมายเอกชนก็ตาม ได้ชำระเงินให้กับ อดีตอดีตตุลาการระดับสูง กับ ที่ปรึกษาศาลฎีกาอีกรายหนึ่ง เพื่อโน้มน้าวให้ ตุลาการพิจารณาคดีเป็นคุณแก่บริษัทภายใน 1 ปี ไปแล้วหรือไม่

ข่าวยังระบุด้วยว่า คณะทนายความประจำบริษัทโตโยต้าประเทศไทย ที่ทำงานอยู่กับบริษัทมายาวนาน ได้ลาออกจากบริษัทไปในช่วงระหว่างที่มีการสอบสวนภายในของบริษัท และปัจจุบันไปประกอบกิจการสำนักงานกฎหมายแทน โดยทุกคนไม่ยอมแสดงความคิดเห็นใดๆ เมื่อ Law360 สอบถามเกี่ยวกับคดีนี้

สำหรับรายงานข่าวชิ้นนี้ เว็บไซต์ Law360 ได้ระบุชื่อนามสกุลของคนไทยหลายรายชื่อด้วยกัน โดยอ้างว่าเป็นผู้เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าว