ศาลแพ่งฟัน บิ๊กโจ๊ก-ภรรยา เงินในบัญชี4.8แสน

เปิดคำพิพากษาศาลแพ่ง ยึดทรัพย์ "สุรเชษฐ์-ศิรินัดดา" เงินในบัญชี 4.8 แสนบาท พันเว็บพนันออนไลน์ ชี้ "คริษฐ์" เอาเงินไปหมุนบัญชีม้าผิดวิสัย

วันที่ 29 ม.ค. ที่ผ่านมา ศาลแพ่ง มีคำสั่งเรื่อง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กรณีระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุด (ผู้ร้อง) กับนางศิรินัดดา หักพาล(ผู้คัดค้านที่1) และพล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรองผบ.ตร.(ผู้คัดค้านที่2)

โดยคำสั่งนี้มีใจความหลัก ว่า พิเคราะห์หลักฐานของผู้ร้องเเละผู้คัดค้านทั้งสองข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ตำรวจสน.ทุ่งมหาเมฆ รายงานการดำเนินคดีในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินและความผิดมูลฐาน กรณีนายณัฐวัตร พิมพ์สวัสดิ์ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และความผิดฐานฟอกเงิน

สืบเนื่องจากพบว่า เว็บไซต์ https://www.betflikroyal.net จัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์โดยมีการโฆษณาชักชวนโปรโมทเว็บไซด์พนันออนไลน์ให้ลูกค้าประชาชนทั่วไปเข้าเล่นพนัน จึงรวบรวมพยานหลักฐานยื่นคำร้องต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ ขออนุมัติหมายจับนายณัฐวัตรกับพวก ในข้อหาอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน, สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบและร่วมกันฟอกเงิน

โดยตำรวจจับกุมนายณัฐวัตร กับพวก นำส่งพนักงานสอบสวน สน.ทุ่งมหาเมฆ รับคำร้องทุกข์ไว้ตามคดีอาญาที่ 468/2566ในความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน เพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน

อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน มาตรา4มาตรา4ทวิ มาตรา5 มาตรา6 มาตรา12(2)ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83และพรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาตรา 3(9),มาตรา5,มาตรา 9วรรคสอง และมาตรา 60อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3(9)และความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา 5แห่งพรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายณัฐวัตรกับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

โดยในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 10/2567ได้มีมติให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) นายณัฐวัตรกับพวก 3รายการ พร้อมดอกผลมีกำหนดไม่เกินเก้าสิบวันกับพวก เเละเเจ้งคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.143/2567 ให้แก่นางศิรินัดดา-อดีตรองผบ.ตร.โช้สิทธิโต้แย้งคัดค้าน ตามมาตรา 48วรรคสี่ แห่งพรบ.ปปง.โดยแสดงหลักฐานว่าเงินหรือทรัพย์สินในการทำธุรกรรมนั้น มีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และแจ้งแก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยเมื่อครบ 30 วัน นางศิรินัดดา-อดีตรองผบ.ตร.(บิ๊กโจ๊ก - ภรรยา) ยื่นหนังสือโต้เเย้งคัดค้าน ลงวันที่ 9 ก.ย.2567อ้างว่า ทรัพย์สินที่ถูกอายัดไม่ใช่ทรัพย์สินเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 12/2567พิจารณาเเล้ว ปรากฎหลักฐานอื่นที่เชื่อใด้ว่าทรัพย์สินตามคำสั่งคณะกรรมการลงวันที่ 6สิงหาคม 2567เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว(เพิ่มเติม) นายณัฐวัตร กับพวก จำนวน 3รายการ ราคาประเมินรวมทั้งสิ้นกว่าสี่แสนแปดหมื่นบาทพร้อมดอกผลเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา 3(9)และความผิตฐานฟอกเงิน ตามมาตรา 5แห่งพรบ.ปปง.

นางศิรินัดดา-อดีตรองผบ.ตร.คัดค้านว่า สน.ทุ่งมหาเมฆไม่มีอำนาจสอบสวนคดีที่ศปอส.ตร.ชุดที่4 สตช.ร้องทุกข์กล่าวโทษผู้กระทำผิดในคดีนี้เพราะทรัพย์สินมีกว่า300ล้านบาทที่ต้องส่งคดีนี้ให้ดีเอสไอสืบสวนสอบสวนเเต่ สน.ทุ่งมหาเมฆ กลับสอบสวนเเละส่ง สำนักงาน ปปง. โดยไม่มีอำนาจเเละมติต่างๆของคณะกรรมการธุรกรรมที่มีมติอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวก็ไม่ชอบด้วยกฎหมาย(คำสั่งย.143/2567) ผู้ร้องอาศัยมติคณะกรรมการธุรกรรมดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายนััน เห็นว่าพรบ.ป้องกันเเละปราบปรามการฟอกเงินกำหนดความผิดการฟอกเงินที่มีโทษอาญาเเละมาตราการทางเเพ่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของเเผ่นดินกรณีที่ศาลเชื่อว่าเป็นทรัพย์สินเกี่ยวกับความผิดมูลฐาน ผู้ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์ตกเป็นของเเผ่นดินจึงมิใช่โทษทางอาญาตามป.อาญา มาตรา18เเต่เป็นการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมทึ่ให้ผลตอบเเทนสูง คดีนี้จึงมิใช่คดึเเพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา

ส่วนนางศิรินัดดา-อดีตรองผบ.ตร.มีความสัมพันธ์การกระทำผิดตามความผิดขั้นมูลฐานเเละความผิดฐานฟอกเงิน มาตรา5 เเห่งพรบ.ปปง.หรือไม่ พบว่านักสืบสวนชำนาญการ สำนักงาน ปปง.เบิกความว่าการตรวจสอบเส้นทางการเงินของพตท.คริษฐ์ ปริยะเกตุ พบว่าใช้บัญชีธนาคารผู้อื่นจำนวนสามบัญชี(นางสาวเบญจมินทร์ เเสงจันทร์-นายครรชิต ศรีสมาน-นายพุฒิพงษ์ พูนศรี)โอนเงินไปยังตัวเเทนบริษัทประกันชีวิต ชำระเบี้ยประกันชีวิตของนางศิรินัดดา-อดีตรองผบ.ตร. และใช้บัญชีดังกล่าวโอน/รับโอนเงิน ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆตามที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์สั่งการ พบว่าเจ้าของสองบัญชี (นางสาวเบญจมิทร์ เเสงจันทร์-นายพุฒิพงษ์ พูนศรี)เเละพตท.คริษฐ์เป็นผู้ต้องหาคดีอาญาทึ่391/2566สน.เตาปูน ความผิด
เกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน

โดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯ-สมคบกันเเละร่วมกันฟอกเงิน เเละพตท.คริษฐ์-นายพุฒิพงศ์เป็นต้องหาคดีอาญาที่468/2566สน.ทุ่งมหาเมฆ( ข้อหาเดียวกับสน.เตาปูน)เเละความผิดฐานยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชี(บัญชีม้า)กระทำผิดทางอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ช่วงเวลาพฤติการณ์กระทำผิดพบธุรกรรมโอนเงินจำนวนมากเกี่ยวกับผู้ต้องหาคดีอาญาอื่น พ.ต.ท.คริษฐ์เป็นเจ้าหน้าที่รัฐใช้บัญชีผูัอื่นกระทำธุรกรรมเเสวงหาประโยชน์ส่วนตนย่อมส่อเจตนาไม่สุจริต/ปกปิดอำพรางทรัพย์สิน กรณีจึงปรากฏหลักฐานเชื่อได้ว่าเบี้ยประกันดังกล่าวที่นางศิรินัดดา-อดีตรองผบ.ตร.อ้างเเหล่งที่มารายได้ในการให้พ.ต.ท.คริษฐ์นำไปชำระเบี้ยประกันภัยหลายฉบับของนางศิรินัดดา-อดีตรองผบ.ตร.ผ่านบัญชีม้าทั้งสามรายเเล้ว การที่บริษัทประกันชีวิตเวนคืนกรมธรรม์เข้าบัญชีข้างต้นจำนวนสี่เเสนบาทเศษจึงเป็นทรัพย์สินเกี่ยวกับกระทำผิด

ส่วนนางศิรินัดดา-อดีตรองผบ.ตร.สัมพันธ์กับผู้กระทำผิดมูลฐานหรือไม่ เห็นว่าพ.ต.ท.คริษฐ์-นางสาวเบญจมินทร์เป็นผู้ต้องหาร่วมกันจัดการเล่นพนันทางอิเล็กทรอนิกส์ เเละไต่สวนได้ความว่าพ.ต.ท.คริษฐ์ใช้บัญชีม้ามีเงินหมุนเวียนหลักล้านบาทมาตลอดเห็นได้อย่างชัดเจนว่าผิดวิสัยบุคคลทั่วไปที่ทำธุรกรรมการเงินโดยสุจริตข้อเท็จจริงฟังได้ว่าพ.ต.ท.คริษฐ์เกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิดฐานฟอกเงินมาก่อนเเละยังเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ ทำหน้าที่นายเวร/เป็นบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจ การที่อดีตรองผบ.ตร.มอบเงินสดจำนวนมากให้พ.ต.ท.คริษฐ์ไปชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่เป็นผลประโยชน์ของนางศิรินัดดาเเละพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์บ่งชี้ว่า มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดจึงรับฟังได้ว่านางศิรินัดดา-พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เกี่ยวข้อง/เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิดมูลฐานเเห่งพรบ.ปปง. มาตรา3(9)เเละมาตรา5

ส่วนบัญชีทรัพย์สินสามรายการเป็นความผิดฐานฟอกเงินหรือไม่เห็นว่านางศิรินัดดา-พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เกี่ยวข้อง/เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิดมูลฐานเเห่งพรบ.ปปง. ซึ่งนางศิรินัดดา-พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์มีหน้าที่นำสืบหลักล้างว่าได้ทรัพย์สินมาโดยสุจริต โดยนางศิรินัดดา-พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์นำสืบว่า นางศิรินัดดามอบเงินสดที่กู้ยืมมาสองครั้ง วงเงินรวม1.5ล้านบาทในปึ2565 จากนั้นนางศิรินัดดามอบเงินให้พ.ต.ท.คริษฐ์1.3ล้านบาทเศษไปชำระเบี้ยประกันชีวิตของนางศิรินัดดา-พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ ส่วนอดีตรองผบ.ตร.มอบเงินสดจากการรับราชการ-ประกอบอาชีพส่วนตัวโดยสุจริตให้พ.ต.ท.คริษฐ์ไปชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้เป็นปกติธุระเเต่พ.ต.ท.คริษฐ์มิได้นำเงินสดไปชำระเบี้ยประกันให้นางศิรินัดดา-พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เเต่กลับนำเข้าบัญชีผู้อื่น(บัญชีม้าทั้งสาม)ที่พ.ต.ท.คริษฐ์ใช้ในลักษณะบัญชีตัวเเทนก่อนเเล้วโอนให้ตัวเเทนบริษัทประกันชีวิตชำระค่าเบี้ยประกันเเละบัญชีทรัพย์สินสามรายการเป็นบัญชีเงินฝากของนางศิรินัดดา-พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์มีเงินส่วนหนึ่งมาจากการเวนคืนเบี้ยประกัน

เครดิตแหล่งข้อมูล : bangkokbiznews