ปปง.สั่ง 4 กลุ่มธุรกิจ ต้องส่งข้อมูลประเมินความเสี่ยงฟอกเงิน

ปปง. แจ้ง 4 กลุ่มธุรกิจเร่งส่งข้อมูลความเสี่ยงฟอกเงิน ดำเนินการด่วนตามกฎหมาย
|
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ออกประกาศถึงกลุ่มธุรกิจสำคัญ 4 กลุ่ม ให้เร่งส่งข้อมูลการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายผ่านระบบ AMRAC (Risk Assessment and Case Management for Reporting Entities System) ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่ใช้ในการติดตามและบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ปปง. มีหน้าที่กำกับและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ 1.ธุรกิจค้าอัญมณี เพชร พลอย ทองคำ เครื่องประดับ 2.ธุรกิจนายหน้าหรือตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ 3.ธุรกิจค้าของเก่า และ 4.นิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ

การดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการที่ช่วยลดความเสี่ยงในการถูกใช้เป็นช่องทางฟอกเงินหรือสนับสนุนการก่อการร้าย รวมถึงป้องกันไม่ให้ธุรกิจตกอยู่ในความเสี่ยงด้านกฎหมาย หากละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนด อาจถูกพิจารณาว่ามีความเสี่ยงสูงและอาจนำไปสู่การดำเนินคดี

ทั้งนี้ ปปง. ขอความร่วมมือจากกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อประโยชน์ในการกำกับ ตรวจสอบ และวิเคราะห์ธุรกรรมต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเน้นย้ำว่า หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอน สามารถติดต่อสำนักงาน ปปง. เพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ทันที.