บิ๊กโจ๊ก โดนอีก กก.ธุรกรรมชงปปง.ยึดทรัพย์ 4.8 แสน

ตามหนังสือที่อ้างถึง อ้างถึง (1) หนังสือของสน.ทุ่งมหาเมฆ ที่ ตช 0015(บกน5 )6(317)/4457 ลงวันที่ 3 ส.ค.2566 และ (2) หนังสือของสน.ทุ่งมหาเมฆ ที่ ตช 0015(บกน5 )6(317)/4458 ลงวันที่ 2 ต.ค.2566 

หรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน, สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน"

โดยเฉพาะพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดอาญาฐานฟอกเงิน และการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดฐานฟอกเงินในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านเพื่อได้โปรดขอมติที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ในคราว

การประชุมครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 6 ส.ค.2567 และสรุปผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม เมื่อวันที่ 18 ก.ย.2566 รวมถึงคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ได้มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ หักพาล และพวก เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบการให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช

1.สืบเนื่องจากคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 18 ต.ค.2566 มีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ราย นายณัฐวัตร พิมพ์สวัสดิ์ กับพวก ในความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (9) และ มาตรา 5 แห่งพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ตามคำสั่ง ลับ ที่ ม.665/2566 ลงวันที่ 31 ต.ค.2566 และเคยมีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวแล้ว

2.จากการตรวจสอบพบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) จำนวน 3 รายการ ได้แก่ บัญชีธนาคารของภรรยา พล.ต.อ.สุรเชชษฐ ยอดเงินคงเหลือ จำนวน 3,083,100.61 บาท ( ณ วันที่ 22 ก.ค.2567) (อายัดเฉพาะเงินจำนวน 3,655.73 บาท (ณ วันที่ 17 มิ.ย.2567 )

2.กรณีพล.ต.อ.สุรเชษฐ์ มอบเงินสดให้กับพ.ต.ท.คริษฐ์ จำนวน 500,000 บาทแล้วพ.ต.ท.คริษฐ์ ได้นำเงินสดจำนวนวนดังกล่าวไปเข้าบัญชีของตนเองก่อนแล้วจึงโอนไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารบุคคลอื่นไม่ปรากฎหลักฐานในการทำธุรกรรม

3.กรณีพล.ต.อ.สุรเชษฐ์ มอบเงินสดให้กับพ.ต.ท.คริษฐ์ จำนวน 1,335,100 บาท เพื่อไปชำระเบี้ยประกัน ซึ่งพันตำรวจโทคริษฐ์ ได้นำเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชีบุคคลอื่นไม่ปรากฎหลักฐานในการทำธุรกรรม

บริษัทประกันได้โอนเงินมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ จำนวน 3,027,825.13 บาท โดยเป็นเบี้ยที่ชำระจากทรัพย์ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 476,318 บาท เข้าบัญชีธนาคารดังกล่าว เงินมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ จำนวน 3,027,825.1 บาท ย่อมเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ดังนั้น เงินในบัญชีธนาคารดังกล่าวจำนวน 500,000 จึงเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดด้วย" คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาแล้วเห็นว่า ทรัพย์สินรายการที่ 12 คือ เงินในบัญชีธนาคารชื่อบัญชี พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ยอดเงินคงเหลือ จำนวน 550,159.02 บาท (ณ วันที่ 17 ก.ค.67) (พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอพิจารณาอายัดเฉพาะยอดเงินจำนวน 500,000 บาท) นั้น เห็นควรให้อายัดเฉพาะทรัพย์สินที่ได้มาในช่วงเวลาที่กระทำความผิดมูลฐานและได้นำมาชำระเบี้ยประกัน ซึ่งเป็นเงินจำนวนเพียง 476,338 บาท เท่านั้น รวมทรัพย์สินจำนวน 3 รายการ ได้แก่ รายการที่ 10 รายการที่ 11 และรายการที่ 12 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 481,351.32 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการธุรกรรมได้ตั้งข้อสังเกตว่า สืบเนื่องจากในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 1 พ.ค.2567 พนักงานเจ้าหน้าที่ได้เสนอคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาทรัพย์สินของพล.ต.อ.สุรเชษฐ์ และภรรยา รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 1,793,649 บาท จนกระทั่ง พนักงานเจ้าหน้าที่ได้เสนอคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาอายัดทรัพย์สินของพล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล และภรรยา ในการประชุม ครั้งที่ 1 วันที่ 6 ส.ค.2567 มีทรัพย์สินคงเหลือให้ดำเนินการได้เพียงจำนวนประมาณ 481,351.72 บาท พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ และภรรยา รู้อยู่แล้วว่าสำนักงาน ปปง. อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อให้ตกเป็นของแผ่นดิน เมื่อครั้งที่พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ได้มีหนังสือมาร้องขอความเป็นธรรม ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย.2567 ซึ่งต่อมาในวันที่ 24 เม.ย.2567 พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ และภรรยา ก็ได้มีการเวนคืนกรมธรรม์ ได้เงินมา และได้มีการโอนออกไปและถอนเป็นเงินสด โดยละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบรายงานการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม 10/2567 เมื่อวันที่ 6 ส.ค. วาระที่ 6.6.1 (5)