กระทู้ร้อนแรงที่สุดของวันนี้
เปิดปฏิบัติการ ทลายแก๊งนอมินีต่างชาติ ผงะ! พบคนไทยเอี่ยว
พล.ต.อ.สำราญ เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบพบหมู่บ้านหรู 4 โครงการ ได้แก่ บางนา-สวนหลวง, บางนา-วงแหวน, พระราม 9-ศรีนครินทร์ และกรุงเทพกรีฑา มีบ้านพร้อมที่ดิน 94 หลัง บนพื้นที่กว่า 33 ไร่ เกี่ยวข้องกับ 95 บริษัท ซึ่งมีคนไทยเป็นนอมินี เบื้องต้นพบผู้ต้องหา 96 คน และต้องดำเนินคดี 95 คดี โดยจะประสาน ปปง. ร่วมตรวจสอบทรัพย์สินที่มีมูลค่ารวมกว่า 6,000 ล้านบาท
เปิดประวัติผู้ต้องหาต่างชาติ พบโยงคดีอาชญากรรมข้ามชาติ
หนึ่งในผู้ต้องหาที่น่าสนใจคือ "นายหลี่" ซึ่งเดินทางเข้าไทยครั้งแรกในปี 2560 ก่อนถูกระบุว่าเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมในจีน มีผู้เสียชีวิต 3 ราย และเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ในเมียวดีและชเวก๊กโก ภายหลังก่อคดีไม่สามารถเดินทางไปประเทศอื่นได้ จึงเดินทางไปกัมพูชาเพื่อทำหนังสือเดินทาง โดยจ่ายเงิน 85,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2.8 ล้านบาท ก่อนถือหนังสือเดินทางกัมพูชาเข้าไทยเพื่อซื้อบ้านและที่ดิน ผ่านบริษัทที่ทำหน้าที่แนะนำและจัดหาธุรกิจนอกจากนี้ ยังพบคนไทยรายหนึ่งอยู่ในบริษัทของนายหลี่ โดยเจ้าตัวให้ข้อมูลว่าไม่ทราบรายละเอียด เนื่องจากเคยกู้เงินออนไลน์เท่านั้น ตำรวจคาดว่าอาจมีการนำเอกสารไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต และจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ส่วนผู้ต้องหารายอื่น ได้แก่ นายเฉิน ซึ่งถือหนังสือเดินทางจีน ตุรกี และกัมพูชา และมีหมายจับจากจีนในคดีฉ้อโกงและชักชวนผู้อื่นข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย เมื่อปี 2567 ในเมืองหลี่ซุ่ย มณฑลเจ้อเจียง ก่อนหลบหนีเข้าไทยและซื้อบ้านในประเทศ
ขณะที่นายเจียง ผู้ถือหนังสือเดินทางจีน มีหมายจับในคดีฉ้อโกงออนไลน์ในเมืองตุ้นโจ มณฑลเหอหนาน โดยทั้งนายเฉินและนายเจียงเป็นหุ้นส่วนบริษัทที่ถือครองบ้านและที่ดินในโครงการกรุงเทพกรีฑา ราคาประมาณ 77-98 ล้านบาท และถูกจับกุมตามหมายจับแล้ว
นอกจากนี้ ยังพบ นายหลิว หุ้นส่วนบริษัทที่ถือครองบ้านพร้อมที่ดินในโครงการพระราม 9-ศรีนครินทร์ ซึ่งมีประกาศจับจากตำรวจสากลจีนในคดีฉ้อโกงออนไลน์, นายไป๋ หุ้นส่วนบริษัทถือครองบ้านในโครงการกรุงเทพกรีฑา ซึ่งมีหมายจับจากตำรวจสากลจีนในคดีองค์กรอาชญากรรมและฉ้อโกงออนไลน์ และ นายหวง สัญชาติจีน หุ้นส่วนบริษัทที่ถือครองบ้านในโครงการบางนา-วงแหวน ซึ่งมีหมายจับศาลอาญาพระโขนงในคดีเกี่ยวกับความผิดศุลกากร อั้งยี่ และการได้มาซึ่งที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ตำรวจระบุว่า ผู้ต้องหาทั้ง 6 รายมีต้นทางเชื่อมโยงกับบริษัทแนะนำและจัดหาธุรกิจ ซึ่งพบในพื้นที่รามอินทรา สะพานสูง และบางพลี
บ้านหรูปล่อยเช่าเดือนละ 3.5 แสน พบคนไทยถูกใช้ชื่อเป็นนอมินี
จากการตรวจสอบพบว่าบ้านในโครงการพระราม 9-ศรีนครินทร์ จำนวน 3-4 หลัง ถูกปล่อยเช่าในราคาเดือนละ 350,000 บาท ส่วนหลังอื่น ๆ มีค่าเช่าเดือนละ 50,000 บาท และ 40,000 บาท ตามลำดับ ขณะที่การเปิดปฏิบัติการต่อเนื่องถึงเฟส 8 ทำให้ผู้ต้องหาหลายรายหลบหนีออกนอกประเทศ ส่งผลให้บ้านหรูบางหลังถูกทิ้งร้าง และไม่มีผู้มาเก็บค่าเช่านานกว่า 3 เดือนการสืบสวนเชิงลึกยังพบรายชื่อคนไทยที่เกี่ยวข้องในฐานะนอมินีรวม 156 คน ขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างสอบถามและให้ความเป็นธรรม เนื่องจากคนไทยหลายรายอ้างว่าเคยส่งสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านเพื่อกู้เงินออนไลน์ แต่กลับถูกสำนักงานกฎหมายนำเอกสารไปใช้จัดตั้งบริษัทโดยไม่รู้ตัว และไม่เคยรู้จักหรือพบผู้ต้องหาชาวต่างชาติมาก่อน
ตำรวจเตรียมใช้หลักฐานทางดิจิทัล (Digital Footprint) ดำเนินคดีกับกลุ่มสำนักงานกฎหมายและสำนักงานบัญชีที่เกี่ยวข้อง ในข้อหาเป็นตัวการร่วมหรือผู้สนับสนุน พร้อมตรวจสอบและยึดบ้านกับที่ดินที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประสานทางการจีนเพื่อขยายผล
พล.ต.อ.สำราญ ระบุเพิ่มเติมว่า กลุ่มผู้ต้องหาไม่ได้เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทย แต่ใช้ไทยเป็นพื้นที่ลี้ภัยและถือครองทรัพย์สิน
กระทู้ล่าสุด
รูปเด่นน่าดูที่สุดของวันนี้
