แถลงยึดทรัพย์เครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ มินนี่ เพิ่ม4รายการ

นายเทพสุ กล่าวว่า วันนี้เป็นการแถลงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ประจำเดือนเม.ย.67 ซึ่งดำเนินการกับทรัพย์สิน 655 รายการ จำนวน 47 คดี มูลค่าทรัพย์สินกว่า 3,364 ล้านบาท ดังนี้ ยึดและอายัดทรัพย์สิน จำนวน 12 คดี ทรัพย์สิน 76 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 86 ล้านบาท

มีรายคดีสำคัญ คือ คดี นายณัฐวัตร กับพวก เครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ www.betflixroyal.com และ www.betflikroyal.net รวมถึงทรัพย์สินของ น.ส.ธันยนัน (มินนี่) โดย ปปง. ดำเนินการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินแล้ว จำนวน 255 รายการ มูลค่าประมาณ 41 ล้านบาท (คำสั่ง ย. 2/2567) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง

แต่จากการตรวจสอบ น.ส.ธันยนัน (มินนี่) เป็นคนมาจองบ้านหลังดังกล่าว ส่วนบัญชีเงินฝากธนาคารก็ใช้ชื่อบุคคลใกล้ชิดแทน รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ดำเนินการไปทั้งหมดกว่า 109 ล้านบาท 

ส่วนการขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินของ น.ส.ธันยนัน กับกลุ่ม พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล หรือ "บิ๊กโจ๊ก" อยู่ระหว่างขยายผลดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินต่อไป

เมื่อถามว่า ปปง. ตรวจสอบรายการทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงนายหนึ่ง เนื่องจากตกเป็นผู้ต้องหาจากคดีความผิดมูลฐานที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับมินนี่ หรือออกคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินรายการใดบ้างหรือไม่นั้น เลขาธิการ ปปง. กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวเป็นรายละเอียดภายในสำนวน อย่างไรแล้วบทบาทหลักของ ปปง. คือต้องตรวจสอบรายการทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ทั้งหมดและเจ้าหน้าที่ ปปง. จะต้องไปรวบรวมพยานหลักฐาน

แต่ยืนยันว่าในปัจจุบันนี้ ยังไม่ได้ออกคำสั่งยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงรายดังกล่าว เพราะบางรายละเอียดอาจจะไปพันกับสำนวนในคดีอาญา ปปง. จึงต้องตรวจสอบด้วยความรอบคอบ จึงอยู่ระหว่างการขยายผลตามขั้นตอน

ต่อข้อถามเรื่องการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงรายดังกล่าว ได้สั่งการให้ลูกน้องนำทอง 10,000 บาท ไปขายแก่ผู้ประกอบการร้านค้าทองคำ ความคืบหน้าในเรื่องนี้ ปปง. ดำเนินการไปอย่างไรแล้วบ้าง

เลขาธิการ ปปง. ยอมรับว่าคณะพนักงานสอบสวนชุดคลี่คลายคดีการฟอกเงินจากเว็บพนันออนไลน์ สน.เตาปูน ดำเนินการส่งเรื่องรายการทรัพย์สินและการทำธุรกรรมทางการเงินมาที่ ปปง. เนื่องจากการฟอกเงินจากเว็บพนันถึงเป็น 1 ใน 28 การกระทำความผิดตามความผิดมูลฐาน ที่ ปปง. จะต้องเข้าไปดำเนินการตรวจสอบ

ซึ่งขั้นตอนของ ปปง. จะมีการเสนอต่อคณะกรรมการธุรกรรม เพื่อดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกและตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้ต้องหาในคดีอาญา โดยเราจะตรวจสอบภาพรวมทั้งหมด ส่วนกรณีที่ทนายความชื่อดัง ได้เปิดเผยถึงพยานหลักฐานและเส้นทางการเงินต่างๆ

ปปง. ก็ต้องตรวจสอบเช่นเดียวกัน แต่ในกระบวนการเวลาที่สำนวนคดีของ ปปง. จะนำขึ้นไปสู่ชั้นศาลสิ่งสำคัญ คือบุคคลที่ถูก ปปง. ยึดทรัพย์สินนั้น รายละเอียดภายในสำนวนจะต้องตอบศาลให้ได้ว่า มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์หรือมีความเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินอย่างไร

โดยส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินเกี่ยวกับความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับศุลกากร ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนหรือการฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ และความผิดเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นายวิทยา กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ยังส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาล มีคำสั่งให้นำทรัพย์สินไปคืนหรือชดใช้คืนผู้เสียหาย (คุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย) จำนวน 8 คดี ทรัพย์สิน 346 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 283 ล้านบาท