นายธาริต เพ็งดิษฐ์เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 16 กรกฎาคม ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีดีเอสไอ พร้อมด้วย นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง และ ร.ต.อ.หญิงสุวณีย์ แสวงผล รองเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ประชุมหารือร่วมกัน เกี่ยวกับคดีโกงภาษี 4,000 ล้านบาท โดยใช้เวลาหารือประมาณ 1 ชั่วโมง
นายธาริตกล่าวภายหลังการประชุม ว่า ดีเอสไอรับเป็นคดีพิเศษตั้งแต่เมื่อวันที่ 10 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยคดีดังกล่าวมีนายรังสรรค์ เป็นผู้ร้องทุกข์ให้ดีเอสไอดำเนินคดีกับกลุ่มนิติบุคคลผู้ขายสินค้าและออกใบกำกับภาษี จำนวน 20 ราย และกลุ่มนิติบุคคลผู้ซื้อสินค้าและขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 32 ราย ซึ่งมีพฤติการณ์ขอคืนภาษี ระหว่างเดือน ส.ค.55-เม.ย.56 โดยกลุ่มคนร้ายจะรวบรวมสำเนาบัตรประชาชนจากชาวบ้านที่มีฐานะยากจนและรายได้น้อย แล้วนำสำเนาบัตรประชาชนไปจดทะเบียนเปิดบริษัท ขึ้นทะเบียนต่อสำนักงานประกันสังคม และให้ค่าตอบแทนนอมินีรายละ 200-500 บาท นอกจากนี้ ยังได้เช่าสถานที่จัดตั้งเป็นที่ประกอบการเพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นนิติบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริง โดยการตรวจสอบสถานประกอบการพบว่าเป็นเพียงห้องว่างเปล่า ไม่มีพนักงานหรืออุปกรณ์สำนักงาน และไม่เคยประกอบกิจการจริง
นายธาริตยังกล่าวอีกว่า ส่วนกลุ่มบุคคลต้องสงสัยประกอบด้วยญาติและผู้อยู่เบื้องหลัง ดีเอสไอจะส่งข้อมูลให้ ปปง.วิเคราะห์อาชญากรรม เพื่ออายัดทรัพย์ทุกราย และภายในสัปดาห์หน้าดีเอสไอจะขออนุมัติหมายจับผู้ที่อยู่เบื้องหลังการโกงแวตกลุ่มหนึ่งซึ่งจะเป็นผู้ต้องหาล็อตแรก นอกจากนี้ ดีเอสไอได้ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องและต้องสงสัยว่าเป็นขบวนการเดียวกับกลุ่มดังกล่าว จากกระทรวงการคลัง เพื่อดำเนินการอายัดทรัพย์เจ้าหน้าที่กลุ่มดังกล่าวต่อไป โดยคาดว่าจะได้รายชื่อจากทางกระทรวงการคลัง ในวันที่ 17 ก.ค.นี้
กระทู้ร้อนแรงที่สุดของวันนี้
กระทู้ล่าสุด
รูปเด่นน่าดูที่สุดของวันนี้
