วัดธรรมกายจ่อคืนเงินบริจาคสหกรณ์ยูเนี่ยน 700 ล้าน หลังจำนนหลักฐานต่อ ปปง.
เลขาธิการ ปปง.เผยวัดธรรมกายกำลังจะคืนเงินที่ได้รับบริจาค 700 ล้านบาท หลังจำนนต่อหลักฐาน ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงิน สั่งจ่ายเช็คให้วัดพระธรรมกาย 15 ฉบับ รวม 714 ล้าน
วันนี้ (11 ก.พ.) ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นกว่า 200 คนที่ได้รับความเสียหายจากกรณีนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์ฯ และพวกร่วมยักยอกทรัพย์ มูลค่ากว่า 1.3 หมื่นล้านบาท เดินทางเข้ารับฟังความคืบหน้าการดำเนินคดี โดยมี พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ต.อ.ดุษฎี อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมแถลงความคืบหน้า รวมไปถึงการตรวจสอบทรัพย์สินของอดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ผู้ต้องหาคดีนี้ด้วย
พ.ต.อ.สีหนาทกล่าวว่า ภายหลังที่สำนักงาน ปปง.
ตรวจสอบการทรัพย์สินของนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ชุดที่ 29 กับพวก ที่มีพฤติการณ์ร่วมกันยักยอกเงินของสหกรณ์ฯ ทำให้ได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวนกว่า 12,402 ล้านบาท ซึ่ง ปปง.ได้ตรวจสอบเส้นทางการเงินและรวบรวมพยานหลักฐาน จนพบว่าอดีตประธานสหกรณ์ฯ กับพวก นำเงินที่ได้จากการยักยอกไปซื้อทรัพย์สินต่างๆ โดยใส่ชื่อตนเองหรือผู้อื่น เพื่อเจตนาซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สิน อันเข้าข่ายความผิด พ.ร.บ.การฟอกเงิน
ต่อมาคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย
โดยยึดและอายัดทรัพย์สินได้ทั้งสิ้นจำนวน 609 รายการ ไว้ชั่วคราว มูลค่ากว่า 3,793 ล้านบาท พร้อมส่งเรื่องให้ดีเอสไอดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายตามกฎหมาย หากมีการส่งให้ศาลยึดและอายัดทรัพย์สินและขายทอดตลาดตามกระบวนการทางกฎหมาย ก็จะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้
"ที่ผ่านมา ปปง.ส่งเรื่องให้ดีเอสไอ ดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายตามกฎหมายแล้ว และทาง ปปง.ยังคงทำงานต่อเนื่องโดยตรวจสอบเส้นทางธุรกรรมการเงิน ล่าสุดพบว่ามีการออกเช็คในนามของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ไปยังบริษัทและบุคคลต่างๆ กว่า 878 ฉบับ รวมเป็นเงิน 11,367,218,813.68 บาท" เลขาธิการ ปปง.กล่าว
เลขาธิการ ปปง.กล่าวอีกว่า จากการตรวจสอบเส้นทางการพบว่าเงินจำนวนดังกล่าวมีการโอน
เข้าบัญชีนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด จำนวน 21 ฉบับ มีการออกแคชเชียร์เช็ค และถอนเงินสด จำนวน 961 ฉบับ ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตาม ทั้งนี้ยังพบเช็คนำฝากเข้าบัญชีของนายจิรเดช วงเพียรกุล และนายวัฒน์ชานนท์ นวอิสรารักษ์ จำนวน 135 ฉบับ เป็นเงินกว่า 2,566,176,037.40 บาท รวมถึงเช็คฝากเข้าธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพ จำกัด และบริษัท บริหารสินทรัพย์ไทย 8 ฉบับ เป็นเงิน 321 ล้านบาท นายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิต ยูเนียนคลองจั่น จำกัด เอาไปซื้อหุ้นและที่ดินของบริษัท เอ็ม โฮม เอส พีวี 2 จำกัด และคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งยึดหุ้นและที่ดินของบริษัทฯ ดังกล่าวแล้ว มูลค่าประมาณ 600 ล้านบาท
นอกจากนี้ พ.ต.อ.สีหนาทเปิดเผยว่า ตอนนี้ทางวัดธรรมกายกำลังจะคืนเงินที่ได้รับบริจาคจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ย นจำนวนกว่า 700 ล้านบาท
หลังจำนนต่อหลักฐานที่ ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบการออกเช็คสั่งจ่ายเงินแก่วัดพระธรรมกาย จำนวน 15 ฉบับ รวมเป็นเงิน 714 ล้านบาท ทั้งนี้ยังพบว่ามีการออกเช็คให้บริษัท ยูเนียนอินเตอร์ประกันภัย จำกัด จำนวน 4 ฉบับ รวมเป็นเงิน 399.9 ล้านบาท และบริษัท รัฐประชา จำกัด จำนวน 4 ฉบับ รวมเป็นเงิน 10.5 ล้านบาท โดย ปปง.ได้ส่งข้อมูลเส้นทางการเงินดังกล่าวให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษไปแล้ว เมื่อเดือนกันยายน 2556
อย่างไรก็ตาม หาก ปปง.ตรวจสอบพบว่ามีทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ การกระทำความผิดก็จะเร่งเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาและมี มติยึดและอายัดทรัพย์สินโดยเร็วเพื่อนำมาเยียวยาประชาชน ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่อายัดส่วนใหญ่เป็นที่ดิน ซึ่งมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท แน่นอนว่าจะมีเงินจำนวนดังกล่าวที่จะกลับคืนสู่สมาชิก
ขณะที่ พล.ต.อ.ชัชวาลย์ กล่าวว่า สำหรับคดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไม่มีความซับซ้อน
เพียงแต่มีผู้เสียหายจำนวนมากจึงต้องมีการบริหารจัดการเพื่อไม่ให้เกิดความ ล่าช้าในการดำเนินคดี และอาจมีการแบ่งกลุ่มผู้เสียหายตามความเสียหาย เพราะลักษณะการเกิดเหตุมีลักษณะคล้ายกัน ซึ่งการสอบสวนไม่จำเป็นต้องสอบสวนหมดทุกคนแต่จะสอบปากคำบางคนตามกลุ่ม พฤติการณ์ที่เกิดขึ้น โดยขณะนี้ดีเอสไอได้แยกการดำเนินคดีเป็น 3 สำนวน ได้แก่ คดียักยอกทรัพย์ 2 คดี ฉ้อโกงประชาชน และปลอมแปลงเอกสาร ทั้งนี้ ตนในฐานะปลัดกระทรวงยุติธรรม แม้เป็นผู้บังคับบัญชายืนยันจะไม่เข้าไปก้าวก่ายการทำคดี และไม่มีการปล่อยให้การดำเนินคดีมีความล่าช้า โดยจะทำงานในกรอบของกฎหมาย เพราะเป็นความเดือดร้อนของประชาชนจำนวนมาก
"หากสมาชิกมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ขอให้แจ้งทาง ปปง. หรือดีเอสไอ เพื่อเข้าตรวจสอบ ทั้งนี้ยืนยันว่าจะดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยไล่ตรวจสอบเช็คว่ามีการสั่งจ่ายเช็คไปให้ใครบ้าง และสืบสวนว่าผู้รับเงินนั้นได้เงินมาโดยสุจริตหรือไม่ รวมถึงเงินที่สั่งจ่ายไปนั้นยังอยู่ด้วยหรือเปล่า ซึ่งหากตรวจสอบพบว่ามีการทำความผิดก็จะดำเนินการใช้กฎหมายฟอกเงินดำเนินคดี ด้วย ยืนยันมีการทำงานรวมกันระหว่างอัยการกับดีเอสไอมาโดยตลอด" พล.ต.อ.ชัชวาลย์กล่าว
กระทู้ร้อนแรงที่สุดของวันนี้
กระทู้ล่าสุด
รูปเด่นน่าดูที่สุดของวันนี้
