เงินนอกไหลเข้าไทยจากตะวันออกกลาง

อธิบดีดีเอสไอเผย เงินนอกไหลเข้าไทยจากตะวันออกกลาง เป็นธุรกรรมต้องสงสัย บางรายนำเข้าเป็นพันล้าน

วันนี้ (4 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กล่าวถึง การตรวจสอบกระแสเงินจากต่างประเทศไหลเข้าไทย ว่า ได้ทำงานร่วมกับ ปปง.มา 2 สัปดาห์ โดยอาศัยข้อมูลพื้นฐานจาก ปปง. จากการตรวจสอบพบมีกลุ่มต่างชาติ และคนไทย เป็นพฤติกรรมที่ต้องสงสัย และประสานงานกับดีเอสไอเข้าตรวจสอบว่า เงินที่เข้ามา สอดคล้องกับข้อมูลการทำธุรกิจหรือไม่ ตรวจสอบกระแสการเงินด้วยว่า มาแล้ว อย่างไร เกี่ยวข้องกับกลุ่มไหน และตรวจสอบตามเส้นทางเงินว่า การทำธุรกรรมนั้นเป็นธุรกรรมด้านไหน การเข้ามาจำนวนมาก และอ้างว่า ใช้ในบริษัท ก็จะดูว่า เหมาะสมหรือไม่ จะวิเคราะห์ดู หากผิดกฎหมายก็ว่าไป เบื้องต้นพบว่า เป็นธุรกรรมที่ต้องสงสัย อย่างต่างชาติบางรายนำเข้ามาเป็นพันล้าน

“เราจะดูโดยจัดอันดับจำนวนเงินมากสุดพบว่า เป็นคนไทย 16 ราย ต่างชาติ 10 ราย อย่างคนไทย 16 รายนั้น ก็เป็นไปตามที่สื่อมีการเสนอ ส่วนต่างชาติก็มีนัยยะสำคัญทางการข่าวเหมือนกัน แต่ในทางคดียังไม่ชัดเจนขนาดนั้น ส่วนเงินที่มา มาจากหลายโซน ตะวันออกลางก็มี”.