23 มิ.ย.57 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ ป.ป.ง. ได้เปิดเผยรายชื่อผู้ที่ถูกใช้บัญชีกระทำความผิด จำนวน 203 ราย
ซึ่ง ป.ป.ง.ตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมแล้วพบว่า มีส่วนเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับขบวนการที่กลุ่มมิจฉาชีพ นักค้ายาเสพติด และกลุ่มคอลเซ็นเตอร์ใช้โทรศัพท์หลอกลวงให้ผู้เสียหายโอนเงินผ่านทางตู้เอทีเอ็ม หรือตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ซึ่ง ป.ป.ง.ได้อายัดทรัพย์สินที่พบว่าที่ได้มาจากการมีส่วนกระทำผิดไว้แล้ว
เบื้องต้นพบว่ามีผู้เสียหายถูกหลอกลวงให้โอนเงินไปให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์กว่า 200 ราย คิดเป็นมูลค่าเสียหายกว่า 100 ล้านบาท
ขณะที่การตรวจสอบพบว่า กลุ่มมิจฉาชีพได้จ้างวานประชาชนให้ทำการเปิดบัญชี โดยจะให้ค่าจ้างครั้งละ 2,000 บาท ถึง 3,000 บาท บางรายตระเวนเปิดบัญชีตั้งแต่ 10-30 บัญชี ทำให้มีรายได้จากการรับเปิดบัญชีสูงถึง 30,000 บาท โดยไม่ต้องทำงานอื่น โดยพบว่าภาคเหนือเปิดบัญชีมากที่สุดมี 133 ราย โดยเฉพาะ จ.เชียงใหม่ พบมีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการทำผิดมากถึง 111 ราย จ.เชียงรายมี 10 ราย ภาคกลาง 49 ราย กรุงเทพมหานครมากสุด 16 ราย ภาคอีสาน 21 ราย จ.อุดรธานีมากสุด 7 ราย ส่วนภาคใต้ไม่พบว่ามีการเปิดบัญชีลักษณะดังกล่าว
พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวด้วยว่า บุคคลที่มีรายชื่อและใบหน้าตามภาพที่ปรากฏทั้ง 203 ราย
รีบไปแจ้งปิดบัญชีเงินฝากที่รับจากเปิดไว้ในธนาคารสาขาต่างๆ ก่อนที่ ป.ป.ง.จะเข้าตรวจสอบธุรกรรมและออกหมายจับเพื่อดำเนินคดีฐานฟอกเงิน จะมีโทษจำคุก1-10 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท ในส่วนธนาคารที่รับทราบรายชื่อบัญชีต้องสงสัยแล้วไม่ดำเนินการจัดลำดับความเสี่ยงก็จะถูก ป.ป.ง.ปรับบัญชีละ 500,000 บาท นอกจากนี้ ปปง.มีรางวัลนำจับให้ผู้แจ้งเบาะแสนำไปสู่การจับกุมผู้รับจ้างเปิดบัญชีรายละ 10,000 บาท และอาจมีการขอเพิ่มรางวัลนำจับตามมูลค่าความเสียหายด้วย
ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อเจ้าของบัญชีต้องสงสัยได้ทางเว็บไซต์ ป.ป.ง.
กระทู้ร้อนแรงที่สุดของวันนี้
กระทู้ล่าสุด
รูปเด่นน่าดูที่สุดของวันนี้
