ลุ้นมาตรการป้องกันการฟอกเงินสนับสนุนก่อการร้ายของไทย อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากลหรือไม่ หากตกชั้นไทยอาจถูกแทรกแซงเช่นเดียวกับพม่า
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยว่า ในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 09.00-16.00 น. กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) จะส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูง 5 คน เข้ามาประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนการเงินเกี่ยวกับการก่อการร้าย ของประเทศไทย
จะเป็นหน่วยงานแรกจาก 42 หน่วยงานของไทย ที่ต้องเข้ารับการประเมิน ซึ่งการที่ไอเอ็มเอฟเข้ามาประเมินประเทศไทย เพื่อตรวจสอบความพร้อมของไทยในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลหรือไม่
มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดสากลในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเงินสนับสนุนการก่อการร้ายอย่างไร มีกฎหมายควบคุมอย่างไร และมีการรายงานธุรกรรมต้องสงสัย ตามระเบียบสากลกำหนดหรือไม่ นอกจากนี้การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในแต่ละประเทศ ต้องมีการประสานความร่วมมือจากหลายหน่วยงานภายในประเทศ โดยเฉพาะสถาบันการเงินที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้วย
ปีที่แล้วไอเอ็มเอฟประเมินประเทศสหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย ส่วนปีนี้ได้ เลือกที่จะประเมินไทย มาเลเซีย และกัมพูชา หากไทยผ่านการประเมินครั้งนี้ จะได้รับความเชื่อมั่น และความร่วมมือในด้านการทำธุรกรรมการเงินจากทั่วโลก แต่หากไม่ผ่านผลการประเมิน ไทยจะถูกแทรกแซงทางการเงิน โดยจะส่งผลให้การโอนเงินระหว่างประเทศ จะไม่สามารถทำได้ หรือมีปัญหา เช่นเดียวกับประเทศพม่าที่ไม่ผ่านการประเมิน ขณะที่ประเทศฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ก็มีผลการประเมินที่ไม่ค่อยดีนัก
สำหรับหน่วยงานไทยที่ไอเอ็มเอฟจะเข้าประเมิน ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม สำนักงานปปง. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ รวมทั้งผู้ประกอบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น
ระบบการป้องกันการฟอกเงินสำหรับสถาบันการเงิน และการดำเนินงานของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ ซึ่งจะมีคำถามสอบถามแต่ละหน่วยงานกว่า 500 ข้อ ที่เน้นในการปฏิบัติตามกรอบกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 49 ข้อ และกฎหมายป้องกันการสนับสนุนการเงินเกี่ยวกับการก่อการร้าย 9 ข้อ โดยในการประเมินแต่ละครั้งจะมีข้อแนะนำในการปฏิบัติของสถาบันการเงิน ที่จะต้องรู้จักลูกค้า และแหล่งที่มาของเงินดังกล่าว ซึ่งจะมีการปรับเพิ่มมาตรฐานมากขึ้น
นี้ปปง.ได้ร่วมมือกับสถาบันการเงินต่างๆ ในการพัฒนาระบบตรวจสอบธุรกรรมการเงินต้องสงสัย เพื่อรองรับการเข้ามาประเมินผลของไอเอ็มเอฟ โดยมีการกำชับให้สถาบันการเงินเข้มงวดการเปิดบัญชีเงินฝากของลูกค้า ซึ่งผู้เปิดบัญชีเงินฝากต้องมีตัวตนจริง ไม่สามารถเปิดบัญชีเงิน ฝากหรือทำธุรกรรมการเงินโดยใช้นามแฝง
ยังมีการออกระเบียบให้ผู้ประกอบการค้าอัญมณีทองคำ และรถยนต์ ส่งรายงานธุรกรรมลูกค้าที่ซื้อขายด้วยเงินสดมายังปปง.ด้วย นอกจากนี้ปปง.ยังได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมเป็นสายลับปปง. เพื่อแจ้งเบาะแสพฤติกรรมการฟอกเงินเข้ามายังปปง.ด้วย
แก่เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบพบธุรกรรมการเงิน ที่ได้มาจากการฟอกเงิน โดยถือเป็นระเบียบที่ไม่มีปฏิบัติในสำนักงานปปง.ของประเทศใดในโลก จนเป็นที่หวั่นเกรงว่า อาจทำให้ไทยไม่ผ่านการประเมินนั้น กระทรวงยุติธรรมได้ยกร่างแก้ไขกฎหมาย ไม่ให้มีเงินสินบนรางวัล โดยให้เปลี่ยนสินบนรางวัล เป็นการจัดตั้งกองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อนำเงินส่วนแบ่งที่ได้จากการยึดอายัดทรัพย์มาใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรของปปง.
ขอขอบคุณเนื้อหาข่าว คุณภาพดี โดย: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ผจก.แพรวพราว ออกโรงฟาดกลับแทน หลังคนแห่ดราม่าคลิปนี้
สยอง พบศพชาย จมที่ก้นแทงค์น้ำ เหตุแอบเล่นน้ำแก้ร้อน
คำตอบน้องใบบุญ หลังแพรรี่ถาม มีผู้ใหญ่มากราบเอาไหม?
พารู้จัก น้องใบบุญ ที่สังคมแห่ชื่นชม นี่แหละใฝ่ธรรมะแท้จริง
ลงพื้นที่จุดทิ้ง เจ้าซาร่า วอชด็อกชี้สิ่งผิดปกติ สงสัยว่า...?
ดารารุ่นใหญ่เชิญยิ้มคนนี้ ยืนยัน ไม่ได้โทรหาป้าปูนา หลังมีประเด็นอีก
ในหลวง ทอดพระเนตรพระราชินีทรงแข่งขันเรือใบข้ามอ่าว
กางตารางบิน สว.ใช้งบ81ล้าน บินยุโรปอ้างดูงานทำประโยชน์ให้ประเทศ
รัฐมนตรีช่วยเปิดใจลูกชายเมาแล้วขับ ลั่นเราต้องเคารพกฎหมาย
กัน จอมพลัง แนะถึงผู้ใหญ่ในเชิญยิ้ม หลังมีคนอ้างโทรหาป้าปูนา
ด่วน บิ๊กต่าย สั่ง บิ๊กโจ๊ก ให้ออกจากราชการไว้ก่อน
โยเกิร์ต ณัฐฐชาช์ รีเช็ตตัวเอง ไม่เสียดายรัก 12 ปี
ร้านแถลงหลังเช็คกล้องวงจรปิด สรุป#ผีฮ่องกง เรื่องจริงหรือจ้อจี้?
เขมรเอาอีกแล้ว ล่าสุดเคลมลิซ่า บอกว่า....
เพื่อนแห่ส่งกำลังใจ แอนตี้ อลิตา หลังเจอทัวร์ลงปม#ผีฮ่องกง
อ.เจษฎ์ ชี้ #ผีฮ่องกง แค่ขยายภาพปรับแสงก็รู้ว่า...
จั๊กกะบุ๋ม ก้มหน้ายอมรับผิด ลั่นจะปรับปรุงเป็นคนใหม่ให้ดู
พิธีกรดังเปิดบทเรียนเล่มใหญ่ ถูกแบนจากวงการใน24ชม.เพราะโควิด
ดาราสาวไม่เสียดายจบรัก12ปีหย่าสามี แย้มอนาคตอยากเป็นแม่คน?
อุ๊ย! เอ๋ มิรา แซ่บเด้อ โผล่คอมเมนต์ถึงอีฟ อดีตแฟนทอล
ด่วน เปิดโพสต์ ออกัส วชิรวิชญ์ เคลื่อนไหวแล้ว หลังโดนกันสมายแฉ
แม็ค วีรคณิศร์ เคลียร์ดราม่าคุยหลิงหลิงแล้ว วิวโผล่เมนต์ส่งกำลังใจ
ชาวเน็ตเกาหลีคอมเมนต์สนั่น หลังรู้ว่าลิซ่าซื้อบ้านที่เบเวอร์ลีฮิลส์
ไม่ต้องสืบ!นางเอกสาว ไม่ลงรูปแฟน ถึงจะคบนาน4ปี
เปิดสาเหตุการเสียชีวิต ‘ทวี ไกรคุปต์’
ปารีณาสุดเศร้า! สูญเสียคุณพ่อ ทวี ไกรคุปต์
นางเอกลูกแฝดระเบิดความแซ่บท้าแดด ณเดชน์ยังต้องขอแซว
เสร็จแล้วบ้านใหม่ นาย ณภัทร ร่มรื่นน่าอยู่มาก
เพื่อนดาราอึ้งทั้งวงการ! เมื่อเห็นหุ่นล่าสุดของ ฟิล์ม ธนภัทร
จ๊าบของแทร่! ดาราสาวเบิร์ดเดย์สามีสุดเลิฟแต่งจัดเต็มจำไม่ได้
ปังเวอร์ แฟนคลับบุกหา พระนางคู่ดัง ทำช่อง3แทบแตก!!
อุ้ยย ยังไงคู่นี้ โสดเจอโสด จิ้นได้ไหมคะ?
ชมคลิป ใหม่-ดาวิกา โชว์ร้องเพลงบนเวทีจีน อวดวิชวลเงินล้าน
ไม่ค้านสายตา ดาราสาว ถูกอวยยศ เป็นคนท้องที่สวยมาก
แม่ยุ้ย จีรนันท์ เผยโมเมนต์พ่อลูก แคปชั่นเม้าท์ฉ่ำ อ่านแล้วต้องยิ้ม
เปิด15ภาพน้องลียา ทายาทเองตระกูล วัยเพียง16แต่สวยมาก
ไม่ค้านสายตา! ใบหม่อนถูกอวยยศ เป็นคนท้องที่สวยมาก
แซ่ซ้องยินดี ดาราสาวท้องโตแล้ว ลูกหน้าฟ้าประทานตั้งแต่ในท้อง
มาดูความน่ารัก น้องเกล อินเจแปนเด็กคนนี้ทำโลกสดใสขึ้นมาก
แก่ขึ้นอีกปี! เวียร์ฉลองวันเกิด35ปีเรียบง่ายพร้อมหน้าลูกเมีย
เสี่ยตาพร้อมหน้าลูกหลานนิรันดร์กุล เปิดบ้านทำบุญใหญ่ชื่นมื่น
สวยสร้างเรื่อง นางเอกดังในชุดแดง ฮ็อตจนเป็นไวรัล
อบอุ่นมากๆ เบลล่า ราณี กับโมเมนต์อบอุ่นในอ้อมกอดยาย
กดไลก์นางเอกช่องดัง หุ่นเฟิร์มแล้วจะแซ่บแค่ไหนก็ได้
เคมีเคใจ!คู่จิ้นขวัญฤทัย กับแฟชั่นเซ็ตหวานฉ่ำๆ
แซ่บจริงไม่จกตา!ดาราสาว นุ่งบิกินีตัวจิ๋ว แชะภาพอวดหน้าสวย
น้ำตาท่วม กามิน กลับเกาหลี แน็ก ชาลีและครอบครัวส่งถึงสนามบิน
ฮอตเวอร์ ยอดติดตามIGดาราลูกครึ่งคนนี้ พุ่งฉุดไม่อยู่แล้ว
ทั้งประเทศตกหลุมรัก ทายาทคู่รักดาราดัง โตแล้วสวยมาก!!
มุมเดียวกันเป๊ะ! ลิซ่าเจิมบ้านใหม่อเมริกาเรียบร้อย สวยหรูน่าอยู่จริง