ภาพจากข่าวสดเมื่อวันที่ 3 ก.ค. ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีดีเอสไอ เปิดเผยความคืบหน้าการสอบสวนคดีการเล่นพนันผ่านออนไลน์เว็ปไซต์ ทั้งทายผลฟุตบอล และคาสิโน ว่า
หลังมอบหมายให้ พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รับผิดชอบการการกระทำผิดเกี่ยวกับการเล่นพนันออนไลน์ทั้งหมด คณะทำงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เป็นเครือข่าย(คปค.) ได้อายัดเงินสดกว่า 10 ล้านบาท โดยจะมีอายัดบัญชีเว็บพนันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ จากการสอบสวนพบว่าบัญชีที่เกี่ยวข้องกว่า 1,000 บัญชี มีทั้งในส่วนนักศีกษา ประชาชน มีการโอนเงินจากสถาบันการเงินที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัย และย่านชุมชน โดยแยกเป็นบัญชีเจ้ามือทั้งสิ้นกว่า 20 บัญชี จึงได้ดำเนินการอายัดบัญชี เจ้ามือทั้งหมด โดยสามารถอายัดเงินสดมากกว่า 10 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกหมายเรียกเจ้าของบัญชีทุกรายที่ถูกอายัด และเรียกผู้เล่นกว่า 100 ราย มาพบพนักงานสอบสวน ซึ่งได้ทำการอายัดบัญชีแล้ว 6 เว็บไซต์
จากการสืบสวนทราบว่าเจ้ามือเป็นผู้เอเย่นต์ หรือนายหน้าจัดให้ผู้เข้าเล่นการพนันเข้าไปเล่นการพนันทั้งทายผลการแข่งขันฟุตบอล และการพนันออนไลน์จากเว็ปไซต์ต่างประเทศ มีทั้งหมดไม่น้อยกว่า 200 ราย มีความสัมพันธ์กับเครือข่ายในต่างประเทศหลายประเทศ มีการทำงานเป็นองค์กร แบ่งงานกันทำชัดเจน ทั้งผู้จัดการ เจ้าหน้าที่บัญชี คนรับโทรศัพท์ คนถอนเงิน มีเงินหมุนเวียนต่อเดือนสำหรับนายหน้าหรือเจ้ามือรายใหญ่ไม่น้อยกว่า 200-500 ล้านบาท ส่วนรายเล็กประมาณ 10 ล้านบาท โดยนายหน้าเหล่านี้ จะให้ผู้เล่นโอนเงินเข้าบัญชีในธนาคารของประเทศไทยเพื่อให้ผู้เล่นสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงิน จากการสืบสวนสอบสวนพบว่าเว็ปไซต์ต่าง ๆ จะใช้คนรับจ้างเปิดบัญชี หรือบางรายจะใช้เครือญาติหรือลูกน้องมาเปิดบัญชี ที่ทำการจะเป็นลักษณะคอลเซ็นเตอร์หลายเว็บไซต์มีที่ทำการที่เดียวกันเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ มีการเปลี่ยนบัญชีและสถานที่ทำการทุก ๆ 3 เดือน เพื่อทำให้ยากต่อการติดตามร่องรอย ขณะนี้มีหลายรายย้ายฐานทำการไปอยู่แนวชายแดน เพราะกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการสืบสวนกดดันอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บางรายยังทำตัวเป็นเอเย่นต์ใหญ่ รับสมัครเจ้ามือรายย่อย หรือเอเย่นต์เล็ก ๆ อีกหลายต่อ อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับเจ้ามือให้ถึงที่สุด และแจ้งให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) เพื่อดำเนินการยึดทรัพย์เพราะการพนันเข้าข่ายมูลฐานความผิดฟอกเงินของ ป.ป.ง. ด้วย
จากการสืบสวนทราบว่าเจ้ามือเป็นผู้เอเย่นต์ หรือนายหน้าจัดให้ผู้เข้าเล่นการพนันเข้าไปเล่นการพนันทั้งทายผลการแข่งขันฟุตบอล และการพนันออนไลน์จากเว็ปไซต์ต่างประเทศ มีทั้งหมดไม่น้อยกว่า 200 ราย มีความสัมพันธ์กับเครือข่ายในต่างประเทศหลายประเทศ มีการทำงานเป็นองค์กร แบ่งงานกันทำชัดเจน ทั้งผู้จัดการ เจ้าหน้าที่บัญชี คนรับโทรศัพท์ คนถอนเงิน มีเงินหมุนเวียนต่อเดือนสำหรับนายหน้าหรือเจ้ามือรายใหญ่ไม่น้อยกว่า 200-500 ล้านบาท ส่วนรายเล็กประมาณ 10 ล้านบาท โดยนายหน้าเหล่านี้ จะให้ผู้เล่นโอนเงินเข้าบัญชีในธนาคารของประเทศไทยเพื่อให้ผู้เล่นสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงิน จากการสืบสวนสอบสวนพบว่าเว็ปไซต์ต่าง ๆ จะใช้คนรับจ้างเปิดบัญชี หรือบางรายจะใช้เครือญาติหรือลูกน้องมาเปิดบัญชี ที่ทำการจะเป็นลักษณะคอลเซ็นเตอร์หลายเว็บไซต์มีที่ทำการที่เดียวกันเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ มีการเปลี่ยนบัญชีและสถานที่ทำการทุก ๆ 3 เดือน เพื่อทำให้ยากต่อการติดตามร่องรอย ขณะนี้มีหลายรายย้ายฐานทำการไปอยู่แนวชายแดน เพราะกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการสืบสวนกดดันอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บางรายยังทำตัวเป็นเอเย่นต์ใหญ่ รับสมัครเจ้ามือรายย่อย หรือเอเย่นต์เล็ก ๆ อีกหลายต่อ อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับเจ้ามือให้ถึงที่สุด และแจ้งให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) เพื่อดำเนินการยึดทรัพย์เพราะการพนันเข้าข่ายมูลฐานความผิดฟอกเงินของ ป.ป.ง. ด้วย
กระทู้ร้อนแรงที่สุดของวันนี้
กระทู้ล่าสุด
รูปเด่นน่าดูที่สุดของวันนี้
